株式会社ナガセ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナガセ(E04824)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月3日
【会社名】 株式会社ナガセ
【英訳名】 Nagase Brothers Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永瀬 昭幸
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号
【電話番号】 0422(45)7011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 内海 昌男
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号
【電話番号】 0422(45)7011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 内海 昌男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ナガセ(E04824)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金130円 総額1,140,809,670円
ロ 効力発生日
2020年6月29日
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、永瀬昭幸、永瀬照久、内海昌男及び渋川哲矢を選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任する大山廣道氏、加藤伸氏に対し、当社所定の基準に従い、相
当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会
に一任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
取締役5名及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対し、役員賞与総額44,044千円を支給する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
82,945 23 - (注)1 可決(98.8%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
82,923 45 - 可決(98.7%)
永瀬昭幸
82,945 23 - 可決(98.8%)
永瀬照久
82,945 23 - 可決(98.8%)
内海昌男
82,945 23 - 可決(98.8%)
渋川哲矢
82,923 45 - (注)1 可決(98.7%)
第3号議案
82,945 23 - (注)1 可決(98.8%)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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