ＡＮＡホールディングス株式会社 臨時報告書

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                  ＡＮＡホールディングス株式会社(E04273)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年７月２日
  【会社名】       ＡＮＡホールディングス株式会社
  【英訳名】       ANA HOLDINGS  INC.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　片野坂　真哉
  【本店の所在の場所】       東京都港区東新橋一丁目５番２号
  【電話番号】       ０３（６７３５）１００１
  【事務連絡者氏名】       グループ総務部長　植野　素明
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区東新橋一丁目５番２号
  【電話番号】       ０３（６７３５）１００１
  【事務連絡者氏名】       グループ総務部長　植野　素明
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                  ＡＮＡホールディングス株式会社(E04273)
                      臨時報告書
  １【提出理由】
  　2020年６月29日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  ２【報告内容】

  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年６月29日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　取締役10名選任の件
     取締役として、伊東信一郎、片野坂真哉、伊東裕、高田直人、福澤一郎、芝田浩二、平子裕志、
     山本亜土、小林いずみ及び勝栄二郎を選任いたします。
   第２号議案　監査役２名選任の件

     監査役として、長峯豊之及び松尾新吾を選任いたします。
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  (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  並びに当該決議の結果
                   決議の結果
                   （賛成割合）
        賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項            可決要件
                   （注２）
                （注）１
  第１号議案
         1,952,906   130,141   1,504    可決（92.39％）
  伊東　信一郎
         1,981,523   101,525   1,504    可決（93.75％）
  片野坂　真哉
         1,977,735   105,913   906    可決（93.57％）
  伊東　裕
         1,981,020   102,628   906    可決（93.72％）
  高田　直人
         1,981,324   102,324   906    可決（93.74％）
  福澤　一郎
         1,979,904   103,743   906    可決（93.67％）
  芝田　浩二
         1,981,081   102,567   906    可決（93.73％）
  平子　裕志
         1,928,566   155,073   906    可決（91.24％）
  山本　亜土
         1,990,294   94,247   13   可決（94.16％）
  小林　いずみ
         1,989,123   95,421   13   可決（94.11％）
  勝　栄二郎
                （注）１

  第２号議案
         2,052,774   35,234   13   可決（97.12％）
  長峯　豊之
         1,850,164   237,849    13   可決（87.53％）
  松尾　新吾
  （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成であります。
   ２．「賛成の割合」は以下にて算出しております。
       （前日までの事前行使分＋包括委任状）の議決権の賛成個数
    賛成の割合＝
       （前日までの事前行使分（最大）＋当日出席の株主）の議決権個数
    なお、前日までに事前行使分のうち最大の議決権個数は1,846,861個、当日出席の株主の議決権個数は
    266,811個であり、（前日までの事前行使分＋当日出席の株主）の議決権個数は2,113,672個であります。
  (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日
  出席の株主のうち、包括委任状分を除く株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
                     以　上

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