ロート製薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ロート製薬株式会社(E00942)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月２日
【会社名】 ロート製薬株式会社
【英訳名】 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉 本 雅 史
【本店の所在の場所】 大阪市生野区巽西一丁目８番１号
【電話番号】 大阪(06)6758-1231(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 斉藤 雅也
【最寄りの連絡場所】 ロート製薬株式会社 グランフロント大阪オフィス
(大阪市北区大深町３番１号 グランフロント大阪 タワーＢ29階)
【電話番号】 大阪(06)6758-1235(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 斉藤 雅也
【縦覧に供する場所】 ロート製薬株式会社 東京支社
(東京都港区海岸１丁目２番20号 汐留ビルディング20階)
ロート製薬株式会社 名古屋営業所
(名古屋市西区牛島町２番５号 TOMITA・BLD. 10階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日の第84回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役
の選任決議の有効期間を定めるため、定款の一部変更を行う。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、山田邦雄、杉本雅史、斉藤雅也、國﨑伸一、髙倉千春、檜山敦、鳥井信吾、入山章栄および
米良はるかの9名を選任する。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、木村雅則、上村秀人、天野勝介および谷保廣の4名を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、児玉実史を選任する。
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を現行の年額45百万円以内から、年額70百万円以内に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成率 可決要件
(個) (個) (個)
(％)
第1号議案
定款一部変更の件 1,002,343 956 21 可決 99.03% (注)１
第2号議案
取締役9名選任の件
98.20%
993,882 8,941
可決
山田 邦雄
487
98.53%
997,220 6,069
可決
杉本 雅史
21
98.57%
997,677 5,612
可決
斉藤 雅也
21
98.55%
997,441 5,848
可決
國﨑 伸一 (注)２
21
98.50%
髙倉 千春 996,977 6,312
可決
21
檜山 敦
98.54%
997,319 5,970 21
可決
鳥井 信吾
21
99.03%
1,002,311 978
可決
入山 章栄
21
99.01%
1,002,130 1,159
可決
米良 はるか 21
98.91%
1,001,066 2,223
可決
第3号議案
監査役4名選任の件
木村 雅則 997,976 可決
5,313 21 98.60%
上村 秀人 964,101 可決
39,185 21 95.26% (注)２
天野 勝介 1,002,697 可決
592 21 99.07%
1,002,730 可決
559 21 99.07%
谷 保廣
第4号議案
1,002,596 694 21 可決 99.06%
補欠監査役1名選任の件 (注)２
第5号議案
1,001,110 2,149 62 可決 98.91%
監査役の報酬額改定の件 (注)３
(注) １．議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出
席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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３．議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成率は以下にて算出しております。
（前日までの事前行使分＋当日出席の一部の株主）の議決権の賛成個数
（前日までの事前行使分＋当日出席の株主）の議決権個数
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議
事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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