株式会社ＧＳＩクレオス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＧＳＩクレオス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＧＳＩクレオス(E02549)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月２日
【会社名】 株式会社ＧＳＩクレオス
【英訳名】 GSI Creos Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員 吉 永 直 明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南二丁目３番１号
【電話番号】 東京(5211)1829
【事務連絡者氏名】 法務審査部長 龍 田 安 司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南二丁目３番１号
【電話番号】 東京(5211)1829
【事務連絡者氏名】 法務審査部長 龍 田 安 司
【縦覧に供する場所】 株式会社ＧＳＩクレオス大阪支店
（大阪市中央区大手前一丁目７番31号（OMMビル））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ＧＳＩクレオス(E02549)
臨時報告書
１【提出理由】
当社第90期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定にもとづき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1)役付取締役を廃止する。
(2)執行役員に関する規定を新設する。
(3)株主総会ならびに取締役会の招集権者および議長に関する規定を変更する。
(4)会社業務の執行に関する規定を変更する。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉永直明、中山正輝、 大西文博、西村裕樹およ
び服部和德を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、荒木靖司、早野貴文および加藤芳江を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役 として、合田信一を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
（賛成の割合）
第１号議案
32,100 106 0 可決（99.47％）
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）
５名選任の件
吉永直明 31,449 757 0 可決（97.94％）
中山正輝 31,992 214 0 可決（99.21％）
大西文博 31,989 217 0 可決（99.21％）
31,991
西村裕樹 215 0 可決（99.21％）
服部和德
25,980 6,226 0 可決（85.13％）
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
32,062
荒木靖司 144 0 可決（99.38％）
32,063
早野貴文 143 0 可決（99.38％）
32,036
加藤芳江 170 0 可決（99.32％）
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
合田信一 27,262 4,944 0 可決（88.13％）
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりであります。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第２号議案から第４号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．本総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権数は62,220個であります。
３．賛成の割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数
を含む。））に対する割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株
主の議決権の数の一部を加算しておりません。
以 上
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