オーミケンシ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | オーミケンシ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
オーミケンシ株式会社(E00531)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年7月3日
【会社名】 オーミケンシ株式会社
【英訳名】 OMIKENSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 石原 美秀
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町四丁目1番1号
【電話番号】 大阪(06)6205-7300(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 近藤 武彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南本町四丁目1番1号
【電話番号】 大阪(06)6205-7300(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 近藤 武彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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オーミケンシ株式会社(E00531)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当社第155回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
非業務執行取締役及び監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるように
するため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、当社と非業務執行取締役及
び監査役との間で責任をあらかじめ限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するもので
あります。
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、石原美秀、髙口彰、原沢隆三郎の3氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠取締役1名選任の件
補欠取締役として大野泰由氏を選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、和田昇、桑野哲雄、竹前賢の3氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として近藤武彦氏を選任するものであります。
第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職
慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などについては、監査役の協議に
一任するものであります。
第7号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として監査法人和宏事務所を選任するものであります。
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オーミケンシ株式会社(E00531)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
31,106 889 - (注)1 可決 97.22
第1号議案
(注)2
第2号議案
29,022 2,973 - 可決 90.70
石原 美秀
29,121 2,874 - 可決 91.01
髙口 彰
30,875 1,120 - 可決 96.49
原沢隆三郎
31,137 858 - (注)2 可決 97.31
第3号議案
(注)2
第4号議案
31,106 889 - 可決 97.22
和田 昇
31,267 728 - 可決 97.72
桑野 哲雄
竹前 賢 31,112 883 - 可決 97.24
31,267 728 - (注)2 可決 97.72
第5号議案
30,694 1,301 - (注)3 可決 95.93
第6号議案
31,291 703 - (注)3 可決 97.80
第7号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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