株式会社メタルアート 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社メタルアート |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年7月2日
【会社名】 株式会社メタルアート
【英訳名】 METALART CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 友 岡 正 明
【本店の所在の場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号
【電話番号】 077(563)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 三 宅 恆 路
【最寄りの連絡場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号
【電話番号】 077(563)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 三 宅 恆 路
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円
総額 60,471,380円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、友岡正明、三宅恆路、新川健二、福本照久、竹林満浩、藤井正大を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、藤原隆三、竹田眞也、笛田薫を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、溝井辰雄を選任する。
第5号議案 取締役賞与支給の件
当期末取締役4名に対し、取締役賞与総額17百万円を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
22,181 58 0 (注)1 可決 (99.7%)
剰余金処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
友岡 正明 22,209 30 (99.8%)
三宅 恆路 22,209 30 (99.8%)
(注)2
新川 健二 22,209 30 (99.8%)
0 可決
福本 照久 22,209 30 (99.8%)
竹林 満浩 22,209 30 (99.8%)
藤井 正大 22,185 54 (99.7%)
第3号議案
監査役3名選任の件
(注)2
藤原 隆三 22,218 21 (99.9%)
竹田 眞也 21,321 918 0 可決 (95.8%)
笛田 薫 22,195 44 (99.7%)
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
溝井 辰雄 22,215 24 0 可決 (99.8%)
第5号議案
22,157 82 0 (注)1 可決 (99.6%)
取締役賞与支給の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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