日本製粉株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本製粉株式会社(E00345)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月２日
【会社名】 日本製粉株式会社
【英訳名】 Nippon Flour Mills Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前鶴 俊哉
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町４丁目８番地
【電話番号】 ０３（３５１１）５３１１
【事務連絡者氏名】 総務部副部長兼法務グループ長 三嶋 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町４丁目８番地
【電話番号】 ０３（３５１１）５３１１
【事務連絡者氏名】 総務部副部長兼法務グループ長 三嶋 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第196回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金 18円
第２号議案 定款一部変更の件
商号の株式会社ニップンへの変更、監査等委員会設置会社への移行のため監査等委員である取締役及
び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、事業目的の追加
及び削除、取締役会の書面決議の新設、責任限定契約を締結できる範囲を取締役（業務執行取締役等
であるものを除く。）に変更、会社法第459条第１項の規定に基づき剰余金の配当等を取締役会決議
により行うことを可能とする規定の新設等定款の一部変更を行う 。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田 浩、前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、小
木曽融、青沼孝明、江島 丘、木村昭子、香川敬三、熊倉禎男、川俣尚高の11名を選任する 。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎、玉川越三の４名を選任する 。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億８千万円以内（うち社外取締役分は
年額３千万円以内）とする。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には使用人
兼務取締役の使用人分給与は含まない。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額８千万円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプショ
ンの報酬額及び内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、年額１億２千万円以内でストッ
ク・オプションとしての新株予約権を割り当てること及びストック・オプションとしての新株予約権
の内容について決定する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
（注）１ 可決 99.1%
第１号議案 663,967個 688個 0個
（注）２ 可決 97.4%
第２号議案 652,908個 11,742個 0個
第３号議案
澤田 浩 （注）３ 可決 98.6%
660,882個 3,773個 0個
（注）３ 可決 98.8%
前鶴俊哉 662,311個 2,344個 0個
（注）３ 可決 98.9%
堀内俊文 662,357個 2,298個 0個
（注）３ 可決 98.9%
大内淳雄 662,424個 2,231個 0個
（注）３ 可決 98.8%
小木曽融 662,318個 2,337個 0個
（注）３ 可決 98.8%
青沼孝明 662,343個 2,312個 0個
江島 丘 （注）３ 可決 98.9%
662,360個 2,295個 0個
（注）３ 可決 98.8%
木村昭子 662,321個 2,334個 0個
（注）３ 可決 98.9%
香川敬三 662,429個 2,226個 0個
（注）３ 可決 97.7%
熊倉禎男 654,307個 10,348個 0個
（注）３ 可決 99.0%
川俣尚高 663,131個 1,524個 0個
第４号議案
（注）３ 可決 98.6%
奥山章雄 660,401個 4,259個 0個
（注）３ 可決 98.7%
吉田和彦 661,514個 3,146個 0個
（注）３ 可決 98.9%
成瀬健太郎 662,608個 2,052個 0個
（注）３ 可決 98.2%
玉川越三 658,018個 6,642個 0個
（注）１ 可決 98.9%
第５号議案 662,360個 2,212個 88個
（注）１ 可決 98.9%
第６号議案 662,516個 2,056個 88個
（注）１ 可決 98.3%
第７号議案 658,503個 6,157個 0個
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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