日本甜菜製糖株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本甜菜製糖株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本甜菜製糖株式会社(E00355)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月１日
【会社名】 日本甜菜製糖株式会社
【英訳名】 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 惠本 司
【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目12番14号
【電話番号】 03-6414-5522
【事務連絡者氏名】 管理部長 白畑 康
【最寄りの連絡場所】 北海道河西郡芽室町東芽室基線29番地
【電話番号】 0155-61-3134
【事務連絡者氏名】 経理部長 古賀 啓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日本甜菜製糖株式会社(E00355)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第122期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金50円（普通配当50円） 総額 710,000,050円
第２号議案 定款一部変更の件
取締役の員数を13名から10名以内に変更し、執行役員制度の導入のため所要の変更を行うものであ
ります。
第３号議案 取締役８名選任の件
惠本 司、鈴木良幸、八巻唯史、木山邦樹、石栗 秀、淺羽 茂
橋本秀一、中村規代実の８名を取締役として選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、大井倫太郎を補欠監査役として選任す
る。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
117,214 個 153 個 0 個
(注)３ 可決 (99.31%)
第２号議案
117,060 個 307 個 0 個
(注)４ 可決 (99.18%)
第３号議案
101,857 個 15,510 個 0 個
惠本 司 可決 (86.30%)
鈴木 良幸 102,142 個 15,225 個 0 個 可決 (86.54%)
102,145 個 15,222 個 0 個
八巻 唯史 可決 (86.54%)
102,134 個 15,233 個 0 個
木山 邦樹 (注)５ 可決 (86.53%)
102,146 個 15,221 個 0 個
石栗 秀 可決 (86.54%)
106,862 個 10,505 個 0 個
淺羽 茂 可決 (90.54%)
100,350 個 17,017 個 0 個
橋本 秀一 可決 (85.02%)
117,111 個 256 個 0 個
中村規代実 可決 (99.22%)
第４号議案
(注)５
117,126 個 241 個 0 個
大井 倫太郎 可決 (99.23%)
(注) １．本総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は141,291個です。
２．本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主分）は118,033個で
す。なお本総会前日までの事前行使分には、意思表示を無効とした事前行使分が含まれております。
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日本甜菜製糖株式会社(E00355)
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３．可決要件は、本総会に出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
４．可決要件は、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
５．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち賛否を確認できたものの合計により、全ての議案は可決要
件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていな
い議決権の数は加算しておりません。
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