昭和パックス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 昭和パックス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
昭和パックス株式会社(E00686)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月３日
【会社名】 昭和パックス株式会社
【英訳名】 SHOWA PAXXS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大西 亮
【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷本村町２番12号
【電話番号】 （０３）３２６９－５１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 飯崎 充
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区市谷本村町２番12号
【電話番号】 （０３）３２６９－５１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 飯崎 充
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日開催の第124期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、決議事項が決議さ
れましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の
規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金19円 総額84,360,741円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月29日
ロ その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円
第２号議案 監査役３名選任の件
望月健太郎、宮本貞彦、櫻田武志の３氏を監査役に選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
今野克彦および近江剛の両氏を補欠監査役に選任するものであります。
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役佐藤隆氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
36,734 25 0 （注）１ 可決99.93
剰余金の処分の件
第２号議案 （注）２
監査役３名選任の件
望月 健 太 郎 36,227 532 0
可決98.55
36,449 310 0
宮 本 貞 彦 可決99.16
35,954 805 0
櫻 田 武 志 可決97.81
第３号議案 （注）２
補欠監査役２名選任の件
今 野 克 彦 36,729 30 0 可決99.92
近 江 剛 36,449 310 0 可決99.16
第４号議案
（注）１
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
36,428 331 0 可決99.10
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数の賛成による。
以 上
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