森永製菓株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
森永製菓株式会社(E00369)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 森永製菓株式会社
【英訳名】 Morinaga &Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太 田 栄 二 郎
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目33番1号
【電話番号】 03(3456)0150
【事務連絡者氏名】 総務部長 星 野 正 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目33番1号
【電話番号】 03(3456)0150
【事務連絡者氏名】 総務部長 星 野 正 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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森永製菓株式会社(E00369)
臨時報告書
１【提出理由】
当社第172期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容
等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、太田栄二郎、宮井真千子、平久江卓、内山進一、坂井俊之、
森信也、藤井大右、鷹野志穂、江藤尚美および星秀一の10氏を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、坂口公一氏を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決される
ための要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第１号議案 432,666個 213個 9個 99.74％ 可決
第２号議案 432,485個 400個 9個 99.70％ 可決
第３号議案
太田 栄二郎 378,195個 53,943個 753個 87.18％ 可決
宮井 真千子 410,587個 22,077個 227個 94.65％ 可決
平久江 卓 410,689個 21,975個 227個 94.68％ 可決
内山 進一 410,728個 21,936個 227個 94.68％ 可決
坂井 俊之 410,538個 22,126個 227個 94.64％ 可決
森 信也 410,702個 21,962個 227個 94.68％ 可決
藤井 大右 410,709個 21,955個 227個 94.68％ 可決
鷹野 志穂 418,890個 13,993個 9個 96.57％ 可決
江藤 尚美 418,850個 14,033個 9個 96.56％ 可決
星 秀一 407,093個 25,571個 227個 93.85％ 可決
第４号議案
坂口 公一 432,575個 308個 9個 99.72％ 可決
(注１) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(注２) 賛成比率算定にかかる議決権行使数のうち、株主総会当日出席による議決権行使数は、株主総会閉会宣言時
における出席株主の議決権数を基準としており、個々の議案の採決時に実際に議決権を行使した株主の議決
権数を必ずしも反映しておりません。
(注３) 賛成比率の算定に当たっては、事前行使分のうちの無効票についても、出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(注４) 賛成比率の記載は、小数点第3位以下を切り捨てております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものの集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計
しておりません。
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