ヱスビー食品株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | ヱスビー食品株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヱスビー食品株式会社(E00452)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 ヱスビー食品株式会社
【英訳名】 S&B FOODS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小形 博行
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町18番6号
【電話番号】 (03)3668-0551(代表)
【事務連絡者氏名】 管理サポートグループ法務・ガバナンス室
マネージャー 加藤 謙一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町18番6号
【電話番号】 (03)3668-0551(代表)
【事務連絡者氏名】 管理サポートグループ法務・ガバナンス室
マネージャー 加藤 謙一
【縦覧に供する場所】 ヱスビー食品株式会社 板橋スパイスセンター
(東京都板橋区宮本町38番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ヱスビー食品株式会社(E00452)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当社第107期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、小形博行、丹野好生、島田和典、池村和也、田口裕司、山崎明裕、小島和彦、谷修、
広瀬晴子の9氏を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、西邨正敏氏を選任する。
第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)において定めるルールを遵守しない場合の
対抗措置としての新株予約権無償割当てに関する事項の決定を取締役会に委任する件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
(注)1
第1号議案
114,952 589 20 可決(99.36%)
小形 博行
115,445 116 0 可決(99.79%)
丹野 好生
115,444 117 0 可決(99.78%)
島田 和典
115,447 114 0 可決(99.79%)
池村 和也
115,447 114 0 可決(99.79%)
田口 裕司
115,430 131 0 可決(99.77%)
山崎 明裕
115,447 114 0 可決(99.79%)
小島 和彦
113,729 1,832 0 可決(98.30%)
谷 修
115,341 220 0 可決(99.70%)
広瀬 晴子
(注)1
第2号議案
115,465 104 0 可決(99.80%)
西邨 正敏
109,207 6,362 0 (注)2 可決(94.39%)
第3号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数115,693個(本株主総会前日までの事前
行使分及び当日出席のすべての株主分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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