日本農薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本農薬株式会社(E00937)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 日本農薬株式会社
【英訳名】 NIHON NOHYAKU CO.，LTD．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 友井 洋介
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目19番８号
【電話番号】 東京6361局1400(直通)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務・法務部長 永井 統尋
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目19番８号
【電話番号】 東京6361局1400(直通)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務・法務部長 永井 統尋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日に開催しました第121回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第24条の５第４項及
び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第９号の２により提出するものであります。なお、すべての
議案は原案どおり承認可決されました。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金４円 総額315,099,000円
ロ 効力発生日
2020年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監
督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図るため、監査
役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委
員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等
の変更を行う。
ロ その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役として、友井洋介、宍戸康司、富田啓文、矢野博久、山野井博、山本秀夫、岩田浩幸、郡昭夫、
松井泰則、立花和義の10名を選任する。
なお、松井泰則氏、立花和義氏は社外取締役である。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、東野純明、冨安治彦、戸井川岩夫、中田ちず子、大島良子の５名を選任す
る。
なお、戸井川岩夫氏、中田ちず子氏、大島良子氏は社外取締役である。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として村上功氏を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
当社が監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年330
百万円以内（内、社外取締役分は30百万円以内）とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期
等の決定は、取締役会の決議によるものとする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
当社が監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年60百万円以内とするこ
と、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の
協議によるものとする。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、「基本報酬」、「賞与」で構成されているが、
本議案は、当社取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。）を対象に、業績
連動型株式報酬制度を導入する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 622,389個 9,303個 30,925個 93.81% 可決
第２号議案 659,257個 3,221個 140個 99.37% 可決
第３号議案
友井 洋介 649,144個 13,334個 140個 97.85% 可決
宍戸 康司 650,310個 12,168個 140個 98.02% 可決
富田 啓文 649,556個 12,922個 140個 97.91% 可決
矢野 博久 649,583個 12,895個 140個 97.91% 可決
山野井 博 649,562個 12,916個 140個 97.91% 可決
山本 秀夫 659,444個 3,034個 140個 99.40% 可決
岩田 浩幸 659,489個 2,989個 140個 99.40% 可決
郡 昭夫 647,081個 15,397個 140個 97.53% 可決
松井 泰則 649,700個 12,778個 140個 97.93% 可決
立花 和義 659,631個 2,847個 140個 99.43% 可決
第４号議案
東野 純明 656,914個 5,563個 140個 99.02% 可決
冨安 治彦 627,125個 35,352個 140個 94.53% 可決
戸井川 岩夫 658,496個 3,982個 140個 99.25% 可決
中田 ちず子 658,820個 3,658個 140個 99.30% 可決
大島 良子 658,915個 3,563個 140個 99.32% 可決
第５号議案 659,712個 2,630個 140個 99.46% 可決
第６号議案 658,136個 4,301個 181個 99.20% 可決
第７号議案 658,241個 4,196個 181個 99.22% 可決
第８号議案 614,310個 17,477個 30,830個 92.59% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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