日本紙パルプ商事株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 日本紙パルプ商事株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本紙パルプ商事株式会社(E02510)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 日本紙パルプ商事株式会社
【英訳名】 Japan Pulp & Paper Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 辺 昭 彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区勝どき三丁目12番１号
フォアフロントタワー
【電話番号】 (03)3534－8522(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部部長 有 馬 健
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき三丁目12番１号
フォアフロントタワー
【電話番号】 (03)3534－8522(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部部長 有 馬 健
【縦覧に供する場所】 日本紙パルプ商事株式会社 関西支社
(大阪市中央区瓦町一丁目６番10号)
日本紙パルプ商事株式会社 中部支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日本紙パルプ商事株式会社(E02510)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月29日開催の当社第158回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式 １株当たり金55円
第２号議案 定款一部変更の件
機動的な配当政策及び資本政策を行うことを可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余
金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、現行定款第44条（剰余金の配当）に替えて
変更案第43条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するとともに、現行定款第45条（剰余金の配当の基準
日）を変更し、内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び同第46条（中間配当）を削除す
る。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、渡辺昭彦、勝田千尋、宮崎友幸、櫻井和彦、増田格及び竹内純子を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、上坂理恵及び樋口尚文を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛 成 率
賛 成 反 対 棄 権 決議結果
第１号議案 113,263個 66個 0個 99.57％ 可決
第２号議案 99,754個 13,574個 0個 87.69％ 可決
第３号議案
渡辺 昭彦 111,110個 2,218個 0個 97.67％ 可決
勝田 千尋 111,183個 2,145個 0個 97.74％ 可決
宮崎 友幸 111,141個 2,187個 0個 97.70％ 可決
櫻井 和彦 111,185個 2,143個 0個 97.74％ 可決
増田 格 111,180個 2,148個 0個 97.74％ 可決
竹内 純子 111,358個 1,970個 0個 97.89％ 可決
第４号議案
上坂 理恵 110,458個 2,876個 0個 97.10％ 可決
樋口 尚文 111,425個 1,909個 0個 97.95％ 可決
(注１) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の３分の２以上の賛成
・第３号、第４号の各議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
(注２) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
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日本紙パルプ商事株式会社(E02510)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(5) 議決権の状況
議決権を有する株主 10,244人
総議決権数 136,465個
(6) 議決権行使状況
出席株主数（書面・電磁的方法による出席を含む） 4,742名
議決権行使個数（書面・電磁的方法による出席を含む） 113,750個
出席（行使）率 83.3％
以 上
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