株式会社アサヒペン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アサヒペン(E00909)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月1日
【会社名】 株式会社アサヒペン
【英訳名】 ASAHIPEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤田 耕吾
【本店の所在の場所】 大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】 (06)6930-5018
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石尾 維英
【最寄りの連絡場所】 大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】 (06)6930-5018
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石尾 維英
【縦覧に供する場所】 株式会社アサヒペン東京本社
(東京都江東区猿江二丁目3番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アサヒペン(E00909)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 300,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、澤田 耕吾、田中 弘文、石尾 維英、柊 英浩、松浪 由竹、林 正明及び藤
枝 政雄を選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役杉本博昌及び大久保隆弘それぞれに対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定
の基準にしたがい、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時
期、方法等は取締役会に一任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
27,785 144 - (注)1 可決 99.48
第1号議案
第2号議案
27,747 182 - (注)2 可決 99.35
澤田 耕吾
27,679 250 - (注)2 可決 99.10
田中 弘文
27,773 156 - (注)2 可決 99.44
石尾 維英
27,775 154 - (注)2 可決 99.45
柊 英浩
27,771 158 - (注)2 可決 99.43
松浪 由竹
27,739 190 - (注)2 可決 99.32
林 正明
27,754 175 - (注)2 可決 99.37
藤枝 政雄
27,512 417 - (注)1 可決 98.51
第3号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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