国際計測器株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
国際計測器株式会社(E02335)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 国際計測器株式会社
【英訳名】 KOKUSAI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 本 博 司
【本店の所在の場所】 東京都多摩市永山六丁目21番１号
【電話番号】 042－371－4211
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松 本 進 一
【最寄りの連絡場所】 東京都多摩市永山六丁目21番１号
【電話番号】 042－371－4211
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松 本 進 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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国際計測器株式会社(E02335)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき、普通配当15円、設立50周年の記念配当５円の計20円
総額280,307,580円
ロ 効力発生日
2020年６月30日
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、細田法男氏を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、宮下博至氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
当社の取締役（社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と
して、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入すること、及び本制度に基づき対象取
締役に対して支給する金銭報酬債権の総額を年額4,000万円以内とし、本制度により対象取締役に対して発行又は
処分される普通株式の総数は年20,000株以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
95,058 178 1,056 (注)１ 可決 98.7
剰余金の処分の件
第２号議案
監査役１名選任の件
(注)２
細田法男 93,815 2,475 2 可決 97.4
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
宮下博至 95,510 780 2 可決 99.1
第４号議案
取締役に対する譲渡制限
94,553 696 1,043 (注)１ 可決 98.1
付株式の割当てのための
報酬支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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