サイボー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サイボー株式会社(E00534)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 サイボー株式会社
【英訳名】 Saibo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯 塚 剛 司
【本店の所在の場所】 埼玉県川口市前川1丁目1番70号
【電話番号】 048-267-5151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 米 澤 幸 男
【最寄りの連絡場所】 (東京支店)東京都中央区日本橋人形町1丁目2番6号
【電話番号】 03-3667-5771(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支店総務課課長代理 鏑 木 直 樹
【縦覧に供する場所】 サイボー株式会社東京支店
(東京都中央区日本橋人形町1丁目2番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金7円 総額93,422,798円
ロ 効力発生日
2020年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任決議の効力を4年とするも
の であります。
第3号議案 取締役5名選任の件
飯塚博文、飯塚榮一、西原京子、清水秀雄及び伊藤素典の5氏を取締役に選任するものでありま
す。
第4号議案 監査役3名選任の件
錦戸景一、藤井孝男及び村木徹の3氏を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
角谷勝彦氏を補欠監査役に選任するものであります。
第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任される金子康浩氏及び監査役を退任される角谷勝彦、浅子正明の2氏に対し、退職慰
労金を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
107,259 261 0 (注)1 可決 99.76
剰余金の処分の件
第2号議案
107,291 229 0 (注)2 可決 99.79
定款一部変更の件
第3号議案
取締役5名選任の件
飯 塚 博 文
106,995 525 0 可決 99.51
飯 塚 榮 一
107,251 269 0 可決 99.75
(注)3
西 原 京 子
107,152 368 0 可決 99.66
清 水 秀 雄
107,126 394 0 可決 99.63
伊 藤 素 典
107,275 245 0 可決 99.77
第4号議案
監査役3名選任の件
錦 戸 景 一
107,159 361 0 可決 99.66
(注)3
藤 井 孝 男
107,186 334 0 可決 99.69
村 木 徹
107,163 357 0 可決 99.67
第5号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)3
角 谷 勝 彦
107,257 263 0 可決 99.76
第6号議案
退任取締役および
105,482 2,038 0 (注)1 可決 98.10
退任監査役に対し
退職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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