大木ヘルスケアホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                             大木ヘルスケアホールディングス株式会社(E31624)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年６月30日
      【会社名】                    大木ヘルスケアホールディングス株式会社
      【英訳名】                    OHKI   HEALTHCARE      HOLDINGS     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　松           井  秀  正
      【本店の所在の場所】                    東京都文京区音羽二丁目１番４号
      【電話番号】                    (03)6892     局0710    番(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役　　宮       本  正  博
      【最寄りの連絡場所】                    東京都文京区音羽二丁目１番４号
      【電話番号】                    (03)6892     局0710    番(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役　　宮       本  正  博
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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     １【提出理由】
      　当社は、2020年６月29日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
      第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2020年６月29日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役７名選任の件
              松井秀夫氏、松井秀正氏、宇部由信氏、植木雅昭氏、荒山周久氏、宮本正博氏、川上眞吾氏を取締役
              に選任するものであります。
        第２号議案　監査役１名選任の件

              駒﨑一郎氏を監査役に選任するものであります。
              なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
        第３号議案　      補欠  監査役１名選任の件

              社外監査役が法令に定められる員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、あらか
              じめ補欠監査役１名（池上　弘氏）の選任をお願いするものであります。
              なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
        第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

              本総会の終結の時をもって取締役を退任されます平野源明氏に対し、その在任中の労に報いるため退
              職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、
              贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
        第５号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

              令和２年２月に監査役を辞任されました白石篤司氏及び本総会の終結の時をもって監査役を退任され
              ます池上　弘氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い
              相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任
              願いたいと存じます。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    成割合（％）
     第１号議案
     取締役７名選任の件
     　　松井　秀夫                     104,823         152        －           可決　99.8
     　　松井　秀正                     103,915        1,060         －           可決　98.9

     　　宇部　由信                     104,856         119        －           可決　99.8

                                              （注）１
                         104,856         119        －           可決　99.8
     　　植木　雅昭
                         104,856         119        －           可決　99.8
     　　荒山　周久
                         104,856         119        －           可決　99.8
     　　宮本　正博
                         104,419         556        －           可決　99.4
     　　川上　眞吾
     第２号議案
     監査役１名選任の件
                         104,467         508        －   （注）１        可決　99.5
     　　駒﨑　一郎
     第３号議案

     補欠監査役１名選任の件
                         104,883          92       －   （注）１        可決　99.9
     　　池上　　弘
     第４号議案
                         104,648         327        －   （注）２        可決　99.6
     退任取締役に対する退職慰労金贈呈
     の件
     第５号議案
                         104,212         763        －   （注）２        可決　99.2
     退任監査役に対する退職慰労金贈呈
     の件
      （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
       事により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
       び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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