ブックオフグループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブックオフグループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ブックオフグループホールディングス株式会社(E34102)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 ブックオフグループホールディングス株式会社
【英訳名】 BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀内 康隆
【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
【電話番号】 （042）769－1513
【事務連絡者氏名】 経理部長 渡邉 憲博
【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
【電話番号】 （042）769－1513
【事務連絡者氏名】 経理部長 渡邉 憲博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ブックオフグループホールディングス株式会社(E34102)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月27日開催の当社第２回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金6円（前期比9円減配）
配当総額金104,684,478円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
当社グループの事業内容の拡大に合わせて事業目的を追加するとともに、 当社の事業年度を毎年６月
１日から翌年５月31日までに変更するために所要の変更を行う。
第３号議案 取締役７名選任の件
堀内康隆、堤佳史、森葉子、野林徳行、千葉雅之、友弘亮一及び鷹野正明を取締役に選任する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合 （注）４
132,283 1,635 － （注）１ 可決 98.64％
第１号議案
133,072 846 － （注）２ 可決 99.23％
第２号議案
（注）３
第３号議案
堀内 康隆 132,319 1,512 85 可決 98.67％
堤 佳史 132,640 1,276 － 可決 98.91％
森 葉子 132,538 1,378 － 可決 98.83％
野林 徳行 132,693 1,223 － 可決 98.95％
千葉 雅之 120,334 13,582 － 可決 89.73％
友弘 亮一 123,605 10,311 － 可決 92.17％
鷹野 正明 132,672 1,244 － 可決 98.93％
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の
すべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して賛成が確認できた議
決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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