株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(E34754)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
【英訳名】 ＭＩＮＫＡＢＵ ＴＨＥ ＩＮＦＯＮＯＩＤ， Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瓜生 憲
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町三丁目29番１号
【電話番号】 03-6867-1531（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 兼 CFO 髙田 隆太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町三丁目29番１号
【電話番号】 03-6867-1531（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 兼 CFO 髙田 隆太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(E34754)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１．当社グループ拡大に伴い、グループが行う事業内容の多様化に対応するため、定款第２条（目
的）に事業目的を追加するものであります。
２．剰余金の配当等につき、変更前定款においては取締役会決議によるとしていたところ、株主総会
にお諮りする事項である原則を踏まえ、その上で、資本政策及び配当政策の機動的対応を可能と
するため、定款第36条（剰余金の配当）に取締役会が決議の権利を有するものと変更するもので
あります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
瓜生憲、髙田隆太郎 及び伴将行を、 取締役（監査等委員である取締役を除く。） に選任するものであ
ります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
石橋省三を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
山田聡子、五十嵐達を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
（注）１
110,243 22 － 可決 99.98
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）３名選任の件
（注）２
110,226 34 － 可決 99.97
瓜生 憲
110,229 31 － 可決 99.97
髙田 隆太郎
伴 将行
110,234 26 － 可決 99.98
第３号議案
監査等委員である取締役１名選任の
（注）２
件
92,591 17,674 － 可決 83.97
石橋 省三
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役２名
（注）２
選任の件
110,224 41 － 可決 99.96
山田 聡子
五十嵐 達 95,238 15,027 － 可決 86.37
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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