高砂熱学工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 高砂熱学工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
高砂熱学工業株式会社(E00149)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 高砂熱学工業株式会社
【英訳名】 Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＯＯ 社長執行役員 小 島 和 人
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 (03)6369-8212(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部長 伊 藤 淳
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 (03)6369-8214
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部経理財務部長 松 崎 秀 樹
【縦覧に供する場所】 高砂熱学工業株式会社 大阪支店
(大阪市北区茶屋町19番19号(アプローズタワー))
高砂熱学工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目１番４号
(JRセントラルタワーズ))
高砂熱学工業株式会社 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号
(横浜ランドマークタワー))
高砂熱学工業株式会社 関信越支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
(シーノ大宮ノースウィング))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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高砂熱学工業株式会社(E00149)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月29日開催の第140回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、
金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２
の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円00銭 総額2,106,923,910円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月30日
第２号議案 取締役11名選任の件
大内 厚、小島和人、高原長一、原 芳幸、山分弘史、神谷忠史、横手敏一を
取締役に、また、松永和夫、薮中三十二、藤村 潔、関 葉子を社外取締役に選
任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可
決されるための要件並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 612,220個 396個 27個 99.9％ 可決
第２号議案
大内 厚 607,641個 4,998個 4個 99.1% 可決
小島和人 609,142個 3,440個 61個 99.4% 可決
高原長一 608,915個 3,724個 4個 99.3% 可決
原 芳幸 606,656個 5,983個 4個 99.0% 可決
山分弘史 608,830個 3,809個 4個 99.3% 可決
神谷忠史 609,008個 3,631個 4個 99.4% 可決
横手敏一 608,808個 3,831個 4個 99.3% 可決
松永和夫 594,480個 18,159個 4個 97.0% 可決
薮中三十二 609,595個 2,987個 61個 99.5% 可決
藤村 潔 611,895個 744個 4個 99.8% 可決
関 葉子 612,027個 612個 4個 99.8% 可決
（注）１ 賛成は、「事前行使における賛成票」と「当日出席株主から各議案に関して当社が確認できた賛成
票」を合計したものであります。
２ 反対は、「事前行使における反対票」と「当日出席株主から各議案に関して当社が確認できた反対
票」を合計したものであります。
３ 棄権は、「棄権の意思表示のあったもの」のうち、当社が確認できたものに限っております。
４ 賛成率は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。
５ 各議案の可決要件は、次のとおりであります。
第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
第２号議案は、議決権行使可能な株主の議決権の３分の１以上を有する株主が 出席し、その議決権
の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して当社が確
認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し
たため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数
は加算しておりません。
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