明治海運株式会社 臨時報告書

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提出者 明治海運株式会社
カテゴリ 臨時報告書

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                                                       明治海運株式会社(E04242)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2020年6月29日

    【会社名】                      明治海運株式会社

    【英訳名】                      Meiji   Shipping     Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        CEO  内 田 和 也

    【本店の所在の場所】                      兵庫県神戸市中央区明石町32番地

    【電話番号】                      神戸078(331)3701

    【事務連絡者氏名】                      取締役常務執行役員  笹 原 弘 崇

    【最寄りの連絡場所】                      東京都目黒区上目黒一丁目18番11号

                          明治海運株式会社 東京本部

    【電話番号】                      東京03(3792)0811

    【事務連絡者氏名】                      取締役常務執行役員  笹 原 弘 崇

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
     す。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案      取締役11名選任の件
           取締役として、内田和也、丑嶋               淳、内田貴也、土谷信雄、水野敏郎、笹原弘崇、藤川 仁、
           丹生雅之、本山喜久彦、大野勝久および長谷吉博を選任する。
       第2号議案      監査役4名選任の件

           監査役として、壷井圭次、松浦明人、遠藤克博および田中誠一を選任する。
       第3号議案      取締役および監査役報酬額改定の件

           取締役の報酬等の額を年額3億5,000万円以内(うち社外取締役分2,500万円以内)、
           監査役の報酬等の額を年額5,500万円以内にそれぞれ改定する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

     並びに当該決議の結果 
                                                    決議の結果及び
                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                     (個)        (個)        (個)
                                                     (%)(注)3
     第1号議案
      内   田    和  也
                      317,228         9,166          ―          可決    97.1%
      丑   嶋      淳
                      317,207         9,187          ―            可決    97.1%
      内   田    貴  也
                      317,226         9,168          ―          可決    97.1%
      土   谷    信  雄
                      323,623         2,771          ―          可決    99.1%
      水   野   敏   郎
                      323,606         2,788          ―          可決    99.1%
                                             (注)1
      笹   原    弘  崇           323,596         2,798          ―          可決    99.1%
      藤   川   仁
                      323,606         2,788          ―          可決    99.1%
      丹   生    雅  之
                      323,616         2,778          ―          可決    99.1%
      本   山 喜久彦
                      323,606         2,788          ―          可決    99.1%
      大   野   勝   久           323,592         2,802          ―          可決    99.1%
      長   谷   吉   博
                      323,585         2,809          ―          可決    99.1%
     第2号議案
      壷  井 圭    次
                      326,031          353         ―          可決    99.8%
      松  浦 明    人           326,003          381         ―    (注)1       可決    99.8%
      遠   藤 克    博
                      325,940          444         ―          可決    99.8%
      田   中 誠    一
                      326,001          383         ―          可決    99.8%
     第3号議案                 325,546          849         ―    (注)2       可決    99.7%
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成です。
        2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
        3.本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する、事前行使分および当日出
          席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算していません。
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