株式会社メルコホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社メルコホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メルコホールディングス(E02086)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2020年６月30日
【会社名】 株式会社メルコホールディングス
【英訳名】 MELCO HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧 寛之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
【電話番号】 （０３）４２１３－１１２２
【事務連絡者氏名】 社長室長 後藤 宏聡
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区大須三丁目30番20号
【電話番号】 （０５２）２５１－６８９１
【事務連絡者氏名】 社長室長 後藤 宏聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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株式会社メルコホールディングス(E02086)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月29日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金30円（普通配当） 総額501,234,240円
効力発生日 2020年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
(1）機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配
当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第40条（剰余金の配当等の決定機
関）を新設及び第41条（剰余金の配当の基準日）を変更し、併せて内容が重複する現行定款第７
条（自己の株式の取得）及び現行定款第40条（中間配当）を削除するものであります。
(2）非業務執行取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材
の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第427条の規定に基づき、定款第29
条（取締役の責任限定契約）及び第38条（監査役の責任限定契約）の規定を新設するものです。
なお、第29条の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
(3）これらの条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものです。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、牧 寛之、松尾 民男、木下 紀夫、津坂 巌、 中村 規脩、福原 賢一、平田 一郎の各
氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、續木 政直、井上 武彦の両氏を選任するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役９名のうち、非常勤取締役及び社外取締役６名を除く３名に対し、賞与を総額
15,300,000円支給する。
第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任される取締役斉木 邦明氏及び井上 武彦氏並びに監査役小栗 章雄氏に対し、その在任中の労に
報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
147,233 39 53 （注）１ 可決 99.94
第１号議案
137,886 9,439 － （注）２ 可決 93.59
第２号議案
第３号議案
牧 寛之 140,596 6,676 53 可決 95.43
松尾 民男 145,276 1,996 53 可決 98.61
木下 紀夫 145,266 2,006 53 可決 98.60
（注）３
津坂 巌 145,258 2,014 53 可決 98.60
中村 規脩 145,294 1,978 53 可決 98.62
福原 賢一 145,442 1,830 53 可決 98.72
平田 一郎 145,495 1,777 53 可決 98.76
第４号議案
続木 政直 145,283 2,042 － （注）３ 可決 98.61
井上 武彦 145,395 1,877 53 可決 98.69
147,105 167 53 （注）１ 可決 99.85
第５号議案
127,221 20,051 53 （注）１ 可決 86.35
第６号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４． 賛成割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数に対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割
合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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