宝ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 宝ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
宝ホールディングス株式会社(E00396)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 宝ホールディングス株式会社
【英訳名】 TAKARA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 睦
【本店の所在の場所】 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地
【電話番号】 （０７５）２４１局５１１２番
【事務連絡者氏名】 総務部長 川島 己根雄
【最寄りの連絡場所】 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地
【電話番号】 （０７５）２４１局５１１２番
【事務連絡者氏名】 総務部長 川島 己根雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
宝ホールディングス株式会社(E00396)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社第109回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金20円
総額金3,954,091,600円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月29日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、大宮 久、木村 睦、仲尾功一、村田謙二、髙橋秀夫、森 圭助、吉田寿彦、
友常理子および川上智子を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、三井照明を選任する。
(3） 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％）
決議事項 決議の結果
1,768,253 1,325 1,096 99.77
第１号議案 可決
第２号議案
1,763,605 6,083 986 99.51
大 宮 久 可決
1,763,968 5,720 986 99.53
木 村 睦 可決
1,764,248 5,440 986 99.54
仲 尾 功 一 可決
1,764,141 5,547 986 99.54
村 田 謙 二 可決
1,764,210 5,478 986 99.54
髙 橋 秀 夫 可決
1,764,231 5,457 986 99.54
森 圭 助 可決
1,767,118 2,570 986 99.70
吉 田 寿 彦 可決
1,767,446 2,242 986 99.72
友 常 理 子 可決
1,767,565 2,123 986 99.73
川 上 智 子 可決
1,753,154 16,577 943 98.92
第３号議案 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
・第２号議案および第３号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2
