株式会社安藤・間 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社安藤・間(E00317)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社安藤・間
【英訳名】 HAZAMA ANDO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 富 正 人
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂六丁目１番20号
【電話番号】 東京03(6234)3600
【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 木 野 敏 久
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂六丁目１番20号
【電話番号】 東京03(6234)3699
【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 木 野 敏 久
【縦覧に供する場所】 株式会社安藤・間 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内一丁目８番20号)
株式会社安藤・間 大阪支店
(大阪市福島区福島六丁目２番６号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
2020年６月26日開催の当社2020年３月期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案(第１号議案から第５号議案まで)＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
普通株式 １株につき金15円 総額2,901,384,270円
２．剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年６月29日
第２号議案 定款の一部変更の件
現行定款第２条に定める目的に「建物の総合管理および警備業務」を追加する。
第３号議案 取締役９名の選任の件
福富正人、池上徹、五味宗雄、金子治行、宮森伸也、田渕勝彦、藤田正美、北川真理子および
桑山三恵子を取締役に選任する。
第４号議案 監査役１名の選任の件
髙原將光を監査役に選任する。
第５号議案 補欠監査役１名の選任の件
平松剛実を補欠監査役に選任する。
＜株主提案(第６号議案から第７号議案まで)＞
第６号議案 自己株式取得の件
会社法第156条第１項の規定に基づき、本定時株主総会終結のときから、１年以内に、当社普通株式
を株式総数20,034,300株、取得価額の総額金17,149,361,000円（ただし、会社法により許容される
取得価額の総額（会社法第461条に定める「分配可能額」）が、当該金額を下回るときは、会社法に
より許容される取得価額の上限額）を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第７号議案 定款一部変更（安全衛生管理の徹底）の件
現行の定款に以下の条文を新設し、第３条以降の条数を１条ずつ繰り下げる。なお、本定時株主総
会における他の議案（会社提案にかかる議案を含む。）の可決により、本議案として記載した条文
に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必要になる場合は、
本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。
（安全衛生管理の徹底）
第３条 当会社においては、「安全はすべてに優先する」ことを当会社の安全衛生の基本方針とし
て、役職員一人一人が、火災・事故等の、安全衛生に関する事故を決して発生させることのないよ
う、安全衛生管理を徹底する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案(第１号議案から第５号議案まで)＞
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
1,573,885 4,627 70 (注)１ 可決 (99.70％)
剰余金の処分の件
第２号議案
1,550,480 28,006 70 (注)３ 可決 (98.22％)
定款の一部変更の件
第３号議案
取締役９名の選任の件
福富 正人 1,541,603 36,868 70 可決 (97.66％)
池上 徹 1,542,115 36,358 70 可決 (97.69％)
五味 宗雄 1,541,302 37,171 70 可決 (97.64％)
金子 治行 1,540,908 37,565 70 可決 (97.61％)
(注)２
宮森 伸也 1,542,062 36,411 70 可決 (97.69％)
田渕 勝彦 1,542,044 36,429 70 可決 (97.69％)
藤田 正美 1,550,012 28,461 70 可決 (98.19％)
北川 真理子 1,549,821 28,652 70 可決 (98.18％)
桑山 三恵子 1,549,573 28,900 70 可決 (98.16％)
第４号議案
監査役１名の選任の件
髙原 將光 1,549,899 28,568 70 (注)２ 可決 (98.18％)
第５号議案
補欠監査役１名の選任の件
平松 剛実 1,547,361 31,147 70 (注)２ 可決 (98.02％)
＜株主提案(第６号議案から第７号議案まで)＞
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第６号議案
439,953 1,135,838 2,726 (注)１ 否決 (27.87％)
自己株式取得の件
第７号議案
214,966 1,360,830 2,726 (注)３ 否決 (13.62％)
定款一部変更(安全衛生管理の徹
底)の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたもの
を合計したことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、本定時株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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