北海電気工事株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 北海電気工事株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
北海電気工事株式会社(E01855)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 北海電気工事株式会社
【英訳名】 Hokkai Electrical Construction Company,Incorporated
【代表者の役職氏名】 取締役社長 阿 部 幹 司
【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区菊水２条１丁目８番21号
【電話番号】 札幌 011－811－9411（代表）
【事務連絡者氏名】 法務室長 若 狭 明 則
【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市白石区菊水２条１丁目８番21号
【電話番号】 札幌 011－811－9411（代表）
【事務連絡者氏名】 法務室長 若 狭 明 則
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(北海道札幌市中央区南１条西５丁目 14 番地の１)
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北海電気工事株式会社(E01855)
臨時報告書
１【提出理由】
2020 年６月 26 日開催の当社第 80 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020 年６月 26 日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 総額 207,186,830円
② 効力発生日
2020年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって取締
役及び監査役の責任を法令の定める範囲内で免除することができる旨、並びに取締役（業務執行
取締役等である者を除く。）及び監査役として適切な人材の確保を容易にし、期待される役割を
十分に発揮できるよう、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間で責任
限定契約を締結することができる旨の規定を、定款第 34 条（取締役の責任免除）及び定款第 44 条
（監査役の責任免除）として新設する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、吉本浩昌、阿部幹司、笠島龍広、小林敬、中村満、奥村敦史、中村栄作、林裕司
の８名を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、秋田耕児を選任する。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役山角浩司、仲野孝、石丸勝之に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲
内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等については、取締役会に一
任する。
第６号議案 役員賞与支給の件
役員賞与として取締役（社外取締役及び親会社である北海道電力株式会社の役員等を兼任の取締
役を除く）８名に対し、総額 25,327 千円を支給する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 181,317 16 0 (注)１ 可決 99.76
第２号議案 181,333 0 0 (注)２ 可決 99.77
第３号議案
吉本 浩昌 179,693 1,640 0 可決 98.87
阿部 幹司 179,693 1,640 0 可決 98.87
笠島 龍広 179,693 1,640 0 可決 98.87
小林 敬 179,693 1,640 0 可決 98.87
(注)３
中村 満 179,693 1,640 0 可決 98.87
奥村 敦史 179,693 1,640 0 可決 98.87
中村 栄作 179,693 1,640 0 可決 98.87
林 裕司 179,693 1,640 0 可決 98.87
第４号議案
(注)３
秋田 耕児 181,333 0 0 可決 99.77
第５号議案 179,512 1,821 0 (注)１ 可決 98.77
第６号議案 181,175 158 0 (注)１ 可決 99.68
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた ものを合計
したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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