株式会社カーメイト 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社カーメイト(E02223)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社カーメイト
【英訳名】 CAR MATE MFG. CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 徳 田 勝
【本店の所在の場所】 東京都豊島区長崎五丁目33番11号
【電話番号】 03-5926-1211（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 奥 村 英 治
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区長崎五丁目33番11号
【電話番号】 03-5926-1211（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 奥 村 英 治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額84,649,896円
ロ 効力発生日
2020年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 変更の目的
①第２条に定める事業の目的を明確にするものであります。
②株主総会及び取締役会の運営の柔軟性を確保するため、現行定款第13条（招集権者及び議長）、第21条
（取締役会の招集権者および議長）の変更を行うものであります。
③ 第24条に定める取締役の業務執行を明確にするものであります。
ロ 変更の内容
変更の内容はつぎのとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第1章 総 則
第1章 総 則
第１条 （条文省略）
第１条 （現行どおり）
(目 的)
(目 的)
第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
１自動車部品並びに自動車用品の製造及び販売
１自動車部品並びに自動車用品の製造及び販売
２ケミカル用品(車用・家庭用・その他)の製造及び販売
(新設)
３ベビー・育児用品、介護用品等の製造及び販売
(新設)
４アウトドア・ レジャー ・スポーツ関連 用品の製造及び販売
２レジャー 用品の製造及び販売
５ 各種光源、電球類及び電子機器類の製造及び販売
３各種雑貨（ 日用品雑貨等 ） の輸出入並びに 販売
６ 日用品雑貨等の輸出入並びに製造及び販売
４コンピュータの ソフトウェアの開発及び販売
７各種通信機器類 の製造及び販売
５コンピュータの周辺機器 の製造及び販売
８ ソフトウェアの開発 、 販売 、賃貸及び保守サービス
６ 損害保険代理業
９ 損害保険代理業
７ 住宅関連機器の製造、販売、賃貸及び整備・修理
10 住宅関連機器の製造、販売、賃貸及び整備・修理
８ 自動車及び中古自動車の売買、賃貸及び整備・修理
11 自動車及び中古自動車の売買、賃貸及び整備・修理
９第二種通信業
12電気通信事業法に基づく電気通信事業
10 情報サービス業
13 情報サービス業
11 各種光源、電球類及び電子機器部品の製造及び販売
14製品のレンタル、リースサービス
(新設)
15通信販売業
(新設)
16発蓄充電設備の開発製造及び販売
(新設)
17 前各号に付帯する一切の業務
12 前各号に付帯する一切の業務
第３条 （条文省略） 第３条 （現行どおり）
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第５条 （条文省略） 第５条 （現行どおり）
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（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第３章 株主総会
第３章 株主総会
第１２条 （条文省略）
第１２条 （現行どおり）
（招集権者及び議長）
（招集権者及び議長）
第１３条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役
第１３条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役
会の決議により 取締役社長 がこれを招集し、その議長となる。 取締役
会の決議により 代表取締役 がこれを招集し、その議長となる。 代表取
社長に事故あるとき は、あらかじめ取締役会で定めた 順序により他の
締役が複数の場合 は、あらかじめ取締役会で定めた 者 がこれにあた
取締役 がこれにあたる。
る。
(新設)
２ 前1項の規定に基づき招集権者及び議長に定められた代表取締役
に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取
締役が株主総会を招集し、議長となる。
第１４条 （条文省略）
第１４条 （現行どおり）
｜
｜
第１７条 （条文省略）
第１７条 （現行どおり）
第４章 取締役及び取締役会
第４章 取締役及び取締役会
第１８条 （条文省略）
第１８条 （現行どおり）
｜
｜
第２０条 （条文省略）
第２０条 （現行どおり）
（取締役会の招集権者 および 議長）
（取締役会の招集権者 及び 議長）
第２１条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 取締役
第２１条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 代表取
社長 がこれを招集 し、議長となる 。
締役 がこれを招集 する 。 代表取締役が複数の場合はあらかじめ取締役
会で定めた者がこれにあたる 。
(新設)
２ 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会で定めた者がこれにあた
る。
２ 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序 ３ 前1項及び2項に規定する当該取締役に事故あるときは、あらかじ
め取締役会で定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議
により他の取締役がこれにあたる 。
長となる 。
第２２条 （現行どおり）
第２２条 （条文省略）
｜
｜
第２３条 （現行どおり）
第２３条 （条文省略）
(業務執行)
(業務執行)
第２４条 代表取締役 は当会社の業務を統括 する。
第２４条 取締役社長 は当会社の業務を統括 し、取締役副社長、専務
代表取締役が複数の場合は分担してこれを行う。
取締役または常務取締役は取締役社長 を補佐してその業務を分掌す
他の取締役は、代表取締役 を補佐してその業務を分掌する。
る。
２ 代表取締役 に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に
２ 取締役社長 に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に
従い他の取締役が 代表取締役 の職務を代行する。
従い他の取締役が 取締役社長 の職務を代行する。
第２５条 （現行どおり）
第２５条 （条文省略）
｜
｜
第２９条 （現行どおり）
第２９条 （条文省略）
第３号議案 取締役８名選任の件
第４号議案 監査役３名選任の件
第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
59,736 35 0 (注)１ 可決 99.94
剰余金処分の件
第２号議案
59,664 107 0 (注)２ 可決 99.82
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
村田隆昭 54,069 5,702 0 可決 90.46
徳田 勝 59,622 149 0 可決 99.75
赤羽道明 59,658 113 0 可決 99.81
(注)３
長崎良夫 59,658 113 0 可決 99.81
井上 満 59,658 113 0 可決 99.81
打江佳典 59,658 113 0 可決 99.81
真子義邦 59,654 117 0 可決 99.80
谷口彬雄 59,644 127 0 可決 99.79
第４号議案
監査役３名選任の件
塩沼忠志 59,646 125 0 可決 99.79
(注)３
加藤武仁 59,642 129 0 可決 99.78
稲葉 豊 59,642 129 0 可決 99.78
第５号議案
退任監査役に対し 54,037 5,734 0 (注)１ 可決 90.41
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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