三機工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三機工業株式会社(E00107)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月1日
【会社名】 三機工業株式会社
【英訳名】 Sanki Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石田 博一
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】 03-6367-7081
【事務連絡者氏名】 執行役員法務室長 中村 諭史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】 03-6367-7081
【事務連絡者氏名】 執行役員法務室長 中村 諭史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
三機工業株式会社関西支社
(大阪市淀川区宮原三丁目4番30号)
三機工業株式会社中部支社
(名古屋市中村区名駅二丁目45番7号)
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1【提出理由】
当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円
(うち普通配当35円・特別配当25円)
総額3,458,082,840円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、長谷川勉、石田博一、三石栄司、本松 卓、
工藤正之、福井博俊、川辺善生、山本幸央、額賀 信及び
柏倉和彦の10氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、齊藤一男氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠の社外監査役として、阿部隆哉氏を選任する。
第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件
社外取締役1名について、コーポレートガバナンスの一層の強化を
図るため、本総会終結の時以降は常勤となり、取締役会議長の任に
就き、今までにも増してその経験と識見を活かしてもらうこと、
加えて、近年の経済情勢や経営環境の変化に伴い社外取締役に
求められる役割・責務が今後増大することも考えられることから、
取締役の報酬額の総額(年額650百万円以内)は変更せずに、社外
取締役の報酬額のみを年額50百万円以内から年額100百万円以内に
改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
496,613 539 0 (注)1 可決 99.68
剰余金処分の件
第2号議案
取締役10名選任の件
長谷川 勉 448,379 48,691 80 可決 90.00
石田 博一 471,912 25,238 0 可決 94.72
三石 栄司 479,311 17,841 0 可決 96.21
本松 卓 479,317 17,835 0 可決 96.21
工藤 正之 479,491 17,661 0 (注)2 可決 96.24
福井 博俊 479,508 17,644 0 可決 96.25
川辺 善生 478,149 19,003 0 可決 95.97
山本 幸央 430,637 66,515 0 可決 86.44
額賀 信 482,402 14,750 0 可決 96.83
柏倉 和彦 475,806 21,346 0 可決 95.50
第3号議案
489,790 7,362 0 (注)2 可決 98.31
監査役1名選任の件
第4号議案
補欠監査役1名選任 496,989 163 0 (注)2 可決 99.75
の件
第5号議案
社外取締役の報酬額 495,590 869 693 (注)1 可決 99.47
改定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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