タカセ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
タカセ株式会社(E04354)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月1日
【会社名】 タカセ株式会社
【英訳名】 TAKASE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大宮司 典夫
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋一丁目10番9号
【電話番号】 03(3571)9497
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 笹岡 幹男
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋一丁目10番9号
【電話番号】 03(3571)9497
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 笹岡 幹男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
タカセ株式会社(E04354)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月26日開催の第104期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において、決議事項が決議さ
れましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2
の規定にもとづき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円
第2号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役2名が任期満了になることから、あらたに今泉達也、宮崎泰史の
両氏を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人普賢監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了によって退任されることから、監査
役会の決定にもとづき、みおぎ監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 7,074 2 ― (注)1 可決 97.06
第2号議案
今泉 達也 7,042 34 ― (注)2 可決 96.62
宮崎 泰史 7,042 34 ― 可決 96.62
第3号議案 7,068 8 ― (注)1 可決 96.98
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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