住石ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 住石ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
住石ホールディングス株式会社(E21342)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月29日
【会社名】 住石ホールディングス株式会社
【英訳名】 Sumiseki Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長崎 駒樹
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目16番12号
【電話番号】 03(5733)9901
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 福山 弘記
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目16番12号
【電話番号】 03(5733)9901
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 福山 弘記
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
住石ホールディングス株式会社(E21342)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、長崎駒樹、滝田出、福山弘記、佐久間博及び
鎭西俊一を選任する。
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、鎭西俊一を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の
割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対して、現行のス
トックオプションとしての新株予約権に代えて、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の
定めに服する当社普通株式を割り当てることとする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 (注)1
長崎駒樹 294,423 20,028 0 可決(93.62%)
滝田 出 299,121 15,330 0 可決(95.12%)
福山弘記 294,457 19,994 0 可決(93.64%)
佐久間博 287,513 26,938 0 可決(91.43%)
鎭西俊一 295,110 19,341 0 可決(93.84%)
第2号議案 297,782 16,759 0 (注)1 可決(94.67%)
第3号議案 207,501 107,217 0 (注)2 可決(65.93%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
成により可決されます。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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