芝浦メカトロニクス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 芝浦メカトロニクス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
芝浦メカトロニクス株式会社(E01757)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 芝浦メカトロニクス株式会社
【英訳名】 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 藤田 茂樹
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号
【電話番号】 045（897）2421（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 池田 賢一
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号
【電話番号】 045（897）2425
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 池田 賢一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
芝浦メカトロニクス株式会社(E01757)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月24日開催の当社第111期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役６名選任の件
藤田茂樹氏、小川佳次氏、今村圭吾氏、池田賢一氏、井奈波朋子氏及び高田裕一郎氏の６名を取締役
に選任する。
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
神田醇一氏を補欠監査役に選任する。
第３号議案 役員賞与支給の件
当事業年度の社外取締役を除く取締役６名及び社外監査役を除く監査役１名に対し、役員賞与総額
22,100千円（取締役分20,740千円、監査役分1,360千円）を支給する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案
98.5％
① 藤田 茂樹氏 30,414個 337個 117個 可決
98.8％
② 小川 佳次氏 30,519個 310個 39個 可決
98.8％
③ 今村 圭吾氏 30,511個 318個 39個 可決
98.7％
④ 池田 賢一氏 30,491個 338個 39個 可決
99.2％
⑤ 井奈波 朋子氏 30,648個 181個 39個 可決
96.1％
⑥ 高田 裕一郎氏 29,682個 1,069個 117個 可決
第２号議案
69.3％
神田 醇一氏 21,395個 9,419個 58個 可決
82.8％
第３号議案 25,577個 5,255個 39個 可決
（注）１ 第１号議案及び第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 第３号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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