日本テレビホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                               日本テレビホールディングス株式会社(E04410)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年６月30日
      【会社名】                    日本テレビホールディングス株式会社
      【英訳名】                    Nippon    Television      Holdings,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長　　大久保　好男
      【本店の所在の場所】                    東京都港区東新橋一丁目６番１号
      【電話番号】                    03(6215)4111（代表）
      【事務連絡者氏名】                    経営管理局長　　黒岩　直樹
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区東新橋一丁目６番１号
      【電話番号】                    03(6215)4111（代表）
      【事務連絡者氏名】                    経営管理局長　　黒岩　直樹
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
      　2020年６月26日開催の当社第87期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、決議事項が決議され
      ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定
      に基づき、本報告書を提出するものであります。
     ２【報告内容】

      (1）本株主総会が開催された年月日
        2020年６月26日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              １．期末配当に関する事項
               ①　配当財産の種類
                 金銭
               ②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                 普通株式１株につき金25円
                 配当総額6,240,949,400円
               ③　剰余金の配当が効力を生じる日
                 2020年６月29日
              ２．その他の剰余金の処分に関する事項
               ①　増加する剰余金の項目とその額
                 繰越利益剰余金　　12,000,000,000円
               ②　減少する剰余金の項目とその額
                 施設更新積立金　　12,000,000,000円
        第２号議案　取締役12名選任の件

              取締役として、大久保好男、杉山美邦、小杉善信、石澤顕、一本哉、玉井忠幸、渡辺恒雄、
              山口寿一、今井敬、佐藤謙、垣添忠生、真砂靖の各氏を選任するものであります。
        第３号議案　補欠監査役１名選任の件

              補欠監査役として、能勢康弘氏を選任するものであります。
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      (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                                                    成割合（％）
                       賛成数（個）       反対数（個）       棄権数（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                      （注）３
     第１号議案

                        2,181,431        106,173          0   （注）１       可決　95.23
     剰余金処分の件
     第２号議案

     取締役12名選任の件
                        1,710,094                             可決　74.65
      大久保　好男                          577,508          0
                        2,077,923                             可決　90.71
      杉山　美邦                          192,919        16,756
                        1,957,464                             可決　85.45
      小杉　善信                          330,138          0
                        2,052,367        235,235                     可決　89.60
      石澤　顕                                    0
                        2,100,889                             可決　91.71
      一本　哉                          186,713          0
                                              （注）２
                        2,100,848                             可決　91.71
      玉井　忠幸                          186,754          0
                        1,521,428                             可決　66.42
      渡辺　恒雄                          763,993        2,175
                        1,725,133                             可決　75.31
      山口　寿一                          562,464          0
                        2,022,135                             可決　88.28
      今井　敬                          265,468          0
                        2,052,113                             可決　89.58
      佐藤　謙                          235,489          0
                        2,115,463                             可決　92.35
      垣添　忠生                          172,141          0
                                                     可決　92.34
      真砂　靖                 2,115,200        172,404          0
     第３号議案

                                              （注）２       可決　95.13
     補欠監査役１名選任の件                  2,179,232        108,251         130
      能勢　康弘
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によります。
         ３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）
           に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
           であります。
      (4）本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集
       計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
       の株主のうち、賛成、反対又は棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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