株式会社ケーユーホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ケーユーホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ケーユーホールディングス(E02714)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 株式会社ケーユーホールディングス
【英訳名】 KU HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 井上 恵博
【本店の所在の場所】 東京都町田市鶴間八丁目17番1号
【電話番号】 (042)799-2130(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 村木 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都町田市鶴間八丁目17番1号
【電話番号】 (042)799-2130(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 村木 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ケーユーホールディングス(E02714)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月25日開催の当社第48期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金27円
第2号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関
する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除並びに取締役会の決議により、重要な
業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものであり
ます。
また、責任限定契約の対象が非業務執行取締役等に拡大されたことを受けて、責任限定契約の対
象を拡大する変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、井上 恵博氏、板東 徹行氏、井上 久尚
氏、平本 和生氏、長澤 伸二氏、稲垣 正義氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、萩原 博文氏、細野 泰司氏、竹生田 尚重氏、浅野 雅雄
氏を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額4億円以内とし、同金銭報酬と
は別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する取締役の報酬
等の上限額を、各事業年度毎に4億円(新株予約権の総数は3,000個(普通株式300,000株))、
上記各報酬枠とは別枠で、当社の社外取締役以外の取締役および子会社取締役に対し、譲渡制限
付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として年額4億円以内(これにより発行または処
分される当社の普通株式の総数は年300,000株以内)の報酬を支給するものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額24百万円以内とするものであります。
第7号議案 資本金の額の減少の件
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、減少す
る資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えするものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 290,516 82 0 (注)1 可決(99.19%)
第2号議案 260,245 30,351 2 (注)2 可決(88.85%)
第3号議案
2 可決(97.09%)
井上 恵博 284,357 6,239
板東 徹行 285,408 5,188
2 可決(97.44%)
井上 久尚 285,370 5,226
2 可決(97.43%)
(注)3
平本 和生 287,699 2,897
2 可決(98.23%)
長澤 伸二 290,466 130
2 可決(99.17%)
稲垣 正義 290,509 87
2 可決(99.19%)
第4号議案
2 可決(99.16%)
萩原 博文 290,421 175
細野 泰司 246,505 44,091
2 可決(84.16%)
(注)3
竹生田尚重 290,434 162
2 可決(99.16%)
浅野 雅雄 261,692 28,904
2 可決(89.35%)
第5号議案 249,992 40,604 2 (注)1 可決(85.35%)
第6号議案 290,389 207 2 (注)1 可決(99.14%)
第7号議案 290,374 222 2 (注)2 可決(99.14%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
(注)3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できたものを合計したことにより
可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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