株式会社広島銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社広島銀行(E03585)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社広島銀行
【英訳名】 The Hiroshima Bank,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 部 谷 俊 雄
【本店の所在の場所】 広島市中区紙屋町一丁目３番８号
(本店建替えのため一時移転し、実際の業務は下記の場所で行って
おります)
広島市南区西蟹屋一丁目１番７号
【電話番号】 広島(082)247局5151番
【事務連絡者氏名】 執行役員 総合企画部長 横 見 真 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目７番19号
株式会社広島銀行東京事務所
【電話番号】 東京(03)6228局7555番
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 岩 竹 浩 生
【縦覧に供する場所】 株式会社広島銀行岡山支店
(岡山市北区磨屋町１番３号)
株式会社広島銀行東京支店
（東京都中央区京橋二丁目７番19号）
株式会社広島銀行大阪支店
（大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号）
株式会社広島銀行松山支店
（松山市南堀端町６番地５）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
(注)東京支店、大阪支店及び松山支店は金融商品取引法の規定に
よる縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に
供する場所としております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当行第109期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
イ．配当財産の割当てに関する事項、およびその種類と総額
当行普通株式１株につき金13円50銭 配当総額 4,216,255,241円
ロ．当該剰余金の配当がその効力を生じる日
2020年６月26日
②剰余金の処分に関する事項
イ．増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 16,000,000,000円
ロ．減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 16,000,000,000円
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として池田晃治、部谷俊雄、尾木朗、中間克彦、清宗一男、深町心一、前田香織、三浦惺および新免慶
憲を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として大迫唯志を選任する。
第４号議案 株式移転による完全親会社設立の件
当行は、2020年10月１日(予定)を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社ひろ
ぎんホールディングス」を設立することを内容とした株式移転計画の承認を得た。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 2,621,598個 876個 0個 98.94％ 可決
第２号議案
池田 晃治 2,604,218個 18,241個 0個 98.28％ 可決
部谷 俊雄 2,603,533個 18,926個 0個 98.26％ 可決
尾木 朗 2,605,757個 16,702個 0個 98.34％ 可決
中間 克彦 2,606,229個 16,230個 0個 98.36％ 可決
清宗 一男 2,606,218個 16,241個 0個 98.36％ 可決
深町 心一 2,606,206個 16,253個 0個 98.36％ 可決
前田 香織 2,614,110個 8,349個 0個 98.66％ 可決
三浦 惺 2,614,355個 8,104個 0個 98.67％ 可決
新免 慶憲 2,620,947個 1,512個 0個 98.91％ 可決
第３号議案 2,620,920個 1,544個 0個 98.91％ 可決
第４号議案 2,620,759個 1,656個 0個 98.91％ 可決
(注) １ 第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 第２号議案および第３号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３ 第４号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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