株式会社小森コーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社小森コーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社小森コーポレーション(E01667)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社小森コーポレーション
【英訳名】 KOMORI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 持 田 訓
【本店の所在の場所】 東京都墨田区吾妻橋３丁目11番１号
【電話番号】 03-5608-7811（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松 野 浩 一
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区吾妻橋３丁目11番１号
【電話番号】 03-5608-7811（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松 野 浩 一
【縦覧に供する場所】 株式会社小森コーポレーション大阪支社
(大阪府大阪市城東区蒲生２丁目11番３号)
株式会社小森コーポレーション名古屋支店
(愛知県名古屋市中川区愛知町４番６号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社小森コーポレーション(E01667)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類 金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 金10円 総額 559,243,350円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月29日
2. その他剰余金の処分に関する事項
（1）減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 24,300,000,000円
（2）増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 24,300,000,000円
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、小森善治、持田訓、梶田英治、横山雅文、松野浩一、船橋勇雄、亀山晴信、関根健司および杉
本昌隆を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、尼子晋二および清田宗明を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、伊東毅を選任する。
第５号議案 業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(＝Board Benefit Trust))」を導入す
る。なお、本制度の詳細は、所定の枠内にて取締役会に一任する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社小森コーポレーション(E01667)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
509,720 953 10 (注)１ 可決 （99.81％）
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
小森善治 404,150 106,532 0 可決 （79.13％）
持田 訓 399,130 111,553 0 可決 （78.15％）
梶田英治 405,534 105,149 0 可決 （79.40％）
横山雅文 405,431 105,252 0 可決 （79.38％）
(注)２
松野浩一 405,430 105,253 0 可決 （79.38％）
船橋勇雄 405,518 105,165 0 可決 （79.40％）
亀山晴信 404,604 106,079 0 可決 （79.22％）
関根健司 506,887 3,796 0 可決 （99.25％）
杉本昌隆 506,888 3,795 0 可決 （99.25％）
第３号議案
監査役２名選任の件
尼子晋二 485,083 25,600 0 (注)２ 可決 （94.98％）
清田宗明 406,788 103,894 0 可決 （79.65％）
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
伊藤 毅 485,499 25,174 10 可決 （95.06％）
第５号議案
業務執行取締役に対する
470,559 40,124 0 (注)１ 可決 （92.14％）
業績連動型株式報酬制度
導入の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
