株式会社 サイネックス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 サイネックス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 サイネックス(E00744)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和２年６月29日
【会社名】 株式会社サイネックス
【英訳名】 SCINEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村田 吉優
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目６番13号
【電話番号】 ０６（６７６６）３３３３
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営管理本部長 淺田 政史
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目６番13号
【電話番号】 ０６（６７６６）３３３３
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営管理本部長 淺田 政史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社 サイネックス(E00744)
臨時報告書
１【提出理由】
令和２年６月26日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和２年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
第55期の期末配当
（1）配当財産の種類
金銭
（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金12円50銭
配当総額68,224,788円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
令和２年６月29日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
（1）減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
（2）増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 200,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村田吉優氏、浅田秀樹氏、西田正彦氏、濵口護
也氏、雲林院英幸氏および淺田政史氏 を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、橋本博久氏、中川美佐氏、稲継裕昭氏および渡邉幸一氏を 選任す
る。
第４号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
監査等委員である取締役を退任される明知芳朗氏および野田弘一氏に対し、当社における一定の基準
に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法
等は、野田弘一氏の監査役在任期間中を含めて監査等委員である取締役の協議に一任する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
44,150 236 － （注）１ 可決 99.47
第１号議案
第２号議案
42,698 1,688 － （注）２ 可決 96.20
村田 吉優
43,708 678 － （注）２ 可決 98.47
浅田 秀樹
43,680 706 － （注）２ 可決 98.41
西田 正彦
43,709 677 － （注）２ 可決 98.47
濵口 護也
43,710 676 － （注）２ 可決 98.48
雲林院 英幸
43,690 696 － （注）２ 可決 98.43
淺田 政史
第３号議案
43,694 692 － （注）２ 可決 98.44
橋本 博久
43,685 701 － （注）２ 可決 98.42
中川 美佐
43,700 686 － （注）２ 可決 98.45
稲継 裕昭
43,697 689 － （注）２ 可決 98.45
渡邉 幸一
39,763 4,623 － （注）１ 可決 89.58
第４号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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