株式会社ＬＩＸＩＬビバ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＬＩＸＩＬビバ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＬＩＸＩＬビバ(E33073)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社ＬＩＸＩＬビバ
【英訳名】 LIXIL VIVA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼ＣＥＯ 渡邉 修
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番１号
【電話番号】 ０４８－６１０－０６１０（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員兼ＣＦＯ 阿部 正
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番１号
【電話番号】 ０４８－６１０－０６１２
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員兼ＣＦＯ 阿部 正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社ＬＩＸＩＬビバ(E33073)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は2020年６月29日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 第28期剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 25.00円
配当総額 1,097,699,825円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
渡邉 修、荻谷 裕、飯田 毅彦、小田内 正、阿部 正の５名を取締役（監査等委員である取締役を除
く。）に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
和田 芳幸、宮越 極、角 紀代恵（戸籍上の氏名：武田 紀代恵）の３名を監査等委員である取締役
に選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
伊藤 齊の１名を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 賛成割合
(％)
第１号議案 355,511 429 － (注)１ 可決 99.88
第２号議案 (注)２
渡 邉 修
348,467 7,473 － 可決 97.90
荻 谷 裕 354,753 1,187 － 可決 99.67
飯 田 毅 彦
354,749 1,191 － 可決 99.67
小 田 内 正
354,766 1,174 － 可決 99.67
阿 部 正
354,514 1,426 － 可決 99.60
第３号議案 (注)２
和 田 芳 幸
354,186 1,754 － 可決 99.51
宮 越 極
354,189 1,751 － 可決 99.51
角 紀 代 恵
354,313 1,627 － 可決 99.54
（戸籍上の氏名：武田 紀代恵）
第４号議案 (注)２
伊 藤 齊
355,315 625 － 可決 99.82
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ＬＩＸＩＬビバ(E33073)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
