モリ工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
モリ工業株式会社(E01315)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年６月29日
【会社名】 モリ工業株式会社
【英訳名】 MORY INDUSTRIES INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 宏 明
【本店の所在の場所】 大阪府河内長野市楠町東1615番地
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記「最
寄りの連絡場所」で行っております。
【電話番号】 (0721)54-1121(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 河 野 博 光
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区難波五丁目１番60号
【電話番号】 (06)6635-0201(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 河 野 博 光
【縦覧に供する場所】 モリ工業株式会社東京支店
(東京都中央区八丁堀二丁目21番６号)
モリ工業株式会社名古屋支店
(名古屋市熱田区新尾頭三丁目２番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和２年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和２年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金60円 総額470,834,820円
(2) 効力発生日
令和２年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
変更の内容
(1) 執行役員制度の導入に伴い、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、取締役
会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに迅速な意思決定ができるよう、取締
役の員数を15名以内より７名以内に変更する。
(2) 上記(1)の変更に伴い、取締役副社長、専務取締役、常務取締役の役付取締役を廃止する。
(3) 執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
森 宏明、松本秀彦、浅野弘明及び中西正人を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として
選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
小池裕樹、林 修一及び岩崎泰史を監査等委員である取締役として選任する。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役森 信司、桝田克彦、竹谷佳久、元山耕一及び北山裕康の５名に対し、当社における一定
の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額２億円５千万円以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
68,564 709 0 (注)１ 可決 98.91
剰余金の処分の件
第２号議案
66,744 2,529 0 (注)２ 可決 96.28
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
(注)３
である取締役を除
く。）４名選任の件
森 宏 明
65,580 3,691 0 可決 94.61
松 本 秀 彦
66,255 3,016 0 可決 95.58
浅 野 弘 明
66,382 2,889 0 可決 95.76
中 西 正 人
66,380 2,891 0 可決 95.76
第４号議案
(注)３
監査等委員である取
締役３名選任の件
小 池 裕 樹
65,513 3,760 0 可決 94.51
林 修 一
65,581 3,692 0 可決 94.61
岩 崎 泰 史
66,740 2,533 0 可決 96.28
第５号議案
55,120 14,151 0 (注)１ 可決 79.51
退任取締役に対して
退職慰労金贈呈の件
第６号議案
取締役（監査等委員
66,704 2,569 0 (注)１ 可決 96.23
である取締役を除
く。）の報酬額改定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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