株式会社ヤシマキザイ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヤシマキザイ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ヤシマキザイ(E34499)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月29日
【会社名】 株式会社ヤシマキザイ
【英訳名】 Yashima & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙田 一昭
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町６番５号
【電話番号】 03-6758-2558（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 阿部 昌宏
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町６番５号
【電話番号】 03-6758-2558（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 阿部 昌宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ヤシマキザイ(E34499)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤 厚、髙田 一昭、種部 和夫、中村
修、関 正一郎、小野崎 正顕及び和田 信一郎の７氏を選任するものであります。
第２号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件、並びに役人退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
2019年９月に辞任した髙橋謙二氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相
当額の範囲で退職慰労金を贈呈するものであります。
また、退職慰労金制度の廃止に伴い、再任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名及
び在任中の監査等委員である取締役１名に対し、これまでの功労に報いるため、本定時株主総会終
結の時までの在任期間を対象とし、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲で打ち切り支給するも
のであります。なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法
等につきましては、取締役分（監査等委員である取締役は除く。）については取締役会に、監査等
委員である取締役分（監査役分）については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任する
ものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、取締役（監査等委員である取締役を除く。 以下「対象取締
役」という。 ）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の
皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を
支給するものであります。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上
記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額25百万円以内とし、各対象取締役への具体的
な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものであります。 なお、上記報酬額に
は、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）７名選任の件
佐藤 厚 19,095 49 0 可決 99.62
髙田 一昭 19,099 45 0 可決 99.64
(注)２
種部 和夫 19,127 17 0 可決 99.79
中村 修 19,128 16 0 可決 99.79
関 正一郎 19,128 16 0 可決 99.79
小野崎 正顕 19,128 16 0 可決 99.79
和田 信一郎 19,128 16 0 可決 99.79
第２号議案
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の
19,088 58 0 (注)１ 可決 99.58
件、並びに役人退職
慰労金制度廃止に伴
う打ち切り支給の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
19,087 59 0 (注)１ 可決 99.58
く。）に対する譲渡
制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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