伯東株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
伯東株式会社(E02802)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 伯東株式会社
【英訳名】 Hakuto Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿部 良二
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿一丁目１番13号
【電話番号】 ０３（３２２５）８９１０（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括部長 新德 布仁
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿一丁目１番13号
【電話番号】 ０３（３２２５）８９１０（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括部長 新德 布仁
【縦覧に供する場所】 伯東株式会社 関西支店
（大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番６号 アクロス新大阪）
伯東株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市中区錦一丁目16番20号 グリーンビルディング）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第68期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2020年６月25日
(2）当該決議事項の内容
（会社提案）
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、阿部良二、高田吉苗、新德布仁、藤後章、宮下
環、石下裕吾、高山一郎、近藤惠嗣、上條正仁を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、山元文明、水野秀紀、岡南啓司を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第６号議案 取締役（非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
第７号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の導入の件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
（会社提案）
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第１号議案 169,715個 568個 0個 99.66％ 可決
第２号議案
93.34％
阿部 良二 158,942個 11,301個 0個 可決
94.29％
高田 吉苗 160,566個 9,677個 0個 可決
94.29％
新德 布仁 160,570個 9,673個 0個 可決
94.29％
藤後 章 160,563個 9,680個 0個 可決
99.72％
宮下 環 169,805個 438個 0個 可決
99.75％
石下 裕吾 169,853個 390個 0個 可決
94.28％
高山 一郎 160,550個 9,693個 0個 可決
94.28％
近藤 惠嗣 160,550個 9,693個 0個 可決
93.13％
上條 正仁 158,581個 11,662個 0個 可決
第３号議案
99.70％
山元 文明 169,780個 463個 0個 可決
84.33％
水野 秀紀 143,603個 26,640個 0個 可決
99.72％
岡南 啓司 169,808個 435個 0個 可決
99.54％
第４号議案 169,502個 784個 0個 可決
99.53％
第５号議案 169,489個 797個 0個 可決
99.52％
第６号議案 169,466個 820個 0個 可決
64.90％
第７号議案 110,509個 59,777個 0個 可決
（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第４号議案、第５号議案、第６号議案および第７号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの、集計により各決議事項が可
決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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