株式会社モスフードサービス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社モスフードサービス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社モスフードサービス(E02675)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 株式会社モスフードサービス
【英訳名】 MOS FOOD SERVICES, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 栄輔
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号
【電話番号】 (03)5487-7342
【事務連絡者氏名】 人材開発部 法務・総務グループリーダー代行 神谷 彩
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号
【電話番号】 (03)5487-7342
【事務連絡者氏名】 人材開発部 法務・総務グループリーダー代行 神谷 彩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社モスフードサービス(E02675)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月24日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
<期末配当に関する事項>
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金14円 総額437,560,046円
②効力発生日
2020年6月25日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、中村 栄輔、福島 竜平、内田 優子、太田 恒有、髙岡 美佳及び中山 勇を
選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、藤野 雅史を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、羽根川 敏文を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
207,557個 876個 0個 (注)1 可決 (99.57%)
剰余金処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
中村 栄輔 192,652個 15,780個 0個 可決 (92.42%)
福島 竜平 195,484個 12,949個 0個 可決 (93.78%)
内田 優子 195,447個 12,986個 0個 (注)2 可決 (93.76%)
太田 恒有 207,269個 1,164個 0個 可決 (99.43%)
髙岡 美佳 195,171個 13,263個 0個 可決 (93.63%)
中山 勇 207,220個 1,214個 0個 可決 (99.41%)
第3号議案
207,323個 1,111個 0個 (注)2 可決 (99.46%)
監査役1名選任の件
第4号議案
207,157個 1,276個 0個 (注)2 可決 (99.38%)
補欠監査役1名選任の件
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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