アグレ都市デザイン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アグレ都市デザイン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アグレ都市デザイン株式会社(E32158)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 アグレ都市デザイン株式会社
【英訳名】 Agratio urban design Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大林 竜一
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号
【電話番号】 0422-27-2177(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 柿原 宏之
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号
【電話番号】 0422-27-2177(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 柿原 宏之
【縦覧に供する場所】 アグレ都市デザイン株式会社 たまプラーザ支店
(神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目1番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
アグレ都市デザイン株式会社(E32158)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月24日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金18円 総額102,616,740円
ロ 効力発生日
2020年6月25日
第2号議案 定款一部変更の件
都心部におけるアセットソリューション事業及び戸建販売事業の業容拡大を企図し、当社の本社機能を東京都
新宿区に移転することに伴い、定款第3条(本店の所在地)に定める本店の所在地を東京都武蔵野市から東京都新
宿区に移転するものであります。なお、当該変更につきましては、2020年9月末までに開催される取締役会にお
いて決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設けるとともに、その効力発生日経過
後に当該附則を削除するものとします。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、吉原三千雄氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
42,941 152 - (注)1 可決 99.63
剰余金の処分の件
第2号議案
42,919 175 1 (注)2 可決 99.58
定款一部変更の件
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)3
吉原 三千雄 42,802 292 1 可決 99.31
(注) 1.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
2/2