マルハニチロ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マルハニチロ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
マルハニチロ株式会社(E00015)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 マルハニチロ株式会社
【英訳名】 Maruha Nichiro Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池見 賢
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目２番20号
【電話番号】 03(6833)1195
【事務連絡者氏名】 経営企画部 ＩＲグループ 部長役 目時 弘幸
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目２番20号
【電話番号】 03(6833)1195
【事務連絡者氏名】 経営企画部 ＩＲグループ 部長役 目時 弘幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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マルハニチロ株式会社(E00015)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第76期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき40円 といたします。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、伊藤滋、池見賢、中島昌之、粟山治、半澤貞彦、武田信一郎、中部由郎、飯村北および八丁地
園子を選任いたします。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、田部浩之を選任いたします。
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マルハニチロ株式会社(E00015)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示ならびに無効に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
れるための要件ならびに当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 無効（個）
賛成率（％） 可否
第１号議案 409,212 835 37 116 99.76 可決
第２号議案
409,443
伊 藤 滋 10,399 37 40 97.51 可決
池 見 賢 417,243 2,599 37 40 99.36 可決
中 島 昌 之 417,198 2,644 37 40 99.35 可決
粟 山 治 417,282 2,560 37 40 99.37 可決
半 澤 貞 彦 417,257 2,585 37 40 99.37 可決
武 田 信一郎 417,234 2,608 37 40 99.36 可決
中 部 由 郎 382,686 37,156 37 40 91.13 可決
飯 村 北 418,629 1,213 37 40 99.69 可決
八丁地 園 子 410,671 9,171 37 40 97.80 可決
第３号議案
田 部 浩 之 405,456 4,668 37 39 98.84 可決
（注） 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上、適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄
権および無効の確認ができていない議決権数を加算しておりません。
以 上
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