高松機械工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 高松機械工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
高松機械工業株式会社(E01510)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 高松機械工業株式会社
【英訳名】 TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙 松 宗一郎
【本店の所在の場所】 石川県白山市旭丘１丁目８番地
【電話番号】 076(274)1410
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 四十万 尚
【最寄りの連絡場所】 石川県白山市旭丘１丁目８番地
【電話番号】 076(274)1410
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 四十万 尚
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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高松機械工業株式会社(E01510)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月23日開催の当社第59回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(１)株主総会が開催された年月日
2020年６月23日
(２)決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金15円
２．その他の剰余金の処分に関する事項
(１)増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 1,000,000,000円
(２)減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第２号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
第３号議案 取締役10名選任の件
髙松喜与志、髙松宗一郎、溝口清、徳野穣、磯部稔、四十万尚、村田俊哉、中西祐一、石原多賀子及
び池元ことみを取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
髙井和男を監査役に選任するものであります。
(３)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
出席
賛成 反対 棄権 賛成率
決議事項 議決権数 可決要件 決議結果
(個) (個) (個) (％)
(個)
第１号議案 89,753 430 0 90,237 99.46 (注)１ 可決
第２号議案 82,436 7,747 0 90,237 91.35 (注)１ 可決
第３号議案
髙松 喜与志 89,732 451 0 90,237 99.44 可決
髙松 宗一郎 89,733 450 0 90,237 99.44 可決
溝口 清 89,733 450 0 90,237 99.44 可決
徳野 穣 89,733 450 0 90,237 99.44 可決
磯部 稔 89,733 450 0 90,237 99.44 (注)２ 可決
四十万 尚 89,733 450 0 90,237 99.44 可決
村田 俊哉 89,733 450 0 90,237 99.44 可決
中西 祐一 89,728 455 0 90,237 99.44 可決
石原 多賀子 89,710 473 0 90,237 99.42 可決
池元 ことみ 89,675 508 0 90,237 99.38 可決
第４号議案 89,711 472 0 90,237 99.42 (注)２ 可決
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の有する議決権(109,020個)の３分の１以上の出席と、出席した株主の
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議決権の過半数の賛成であります。
３．出席議決権数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総
会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(４)のとおり一部未
集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。
(４)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使書による事前行使及び当日出席株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認が
できたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出
席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。
以上
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