株式会社フジ・メディア・ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社フジ・メディア・ホールディングス(E04462)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 株式会社フジ・メディア・ホールディングス
【英訳名】 FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金 光 修
【本店の所在の場所】 東京都港区台場二丁目４番８号
【電話番号】 東京(3570)8000（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務局長 皆川 知行
【最寄りの連絡場所】 東京都港区台場二丁目４番８号
【電話番号】 東京(3570)8000（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務局長 皆川 知行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社フジ・メディア・ホールディングス(E04462)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月25日開催の当社第79回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金22円 総額5,152,278,252円
②剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年６月26日
第１号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、期末配当を当社普通株式１株につき25円と変更するよう修正動議が提
出された。
第２号議案 定款一部変更の件
①監査等員会設置会社への移行に伴う変更
監査等委員会および監査等委員に関する定めの新設
監査役及び監査役会に関する定めの削除
取締役および取締役会に関する定めの変更等
②事業目的の追加
第２号議案に対する修正動議
株主より、上記原案を削除するよう修正動議が提出された。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、宮内正喜、金光修、和賀井隆、羽原毅、清水
賢治、日枝久、遠藤龍之介、清原武彦、島谷能成、三木明博を選任する。
第３号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者10名全員を選任対
象から除外するよう修正動議が提出された。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、尾上規喜、瀬田宏、茂木友三郎、南直哉、奥島孝康を選任する。
第４号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、監査等委員である取締役候補者５名全員を選任対象から除外するよう
修正動議が提出された。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として飯塚浩彦を選任する。
第５号議案に対する修正動議
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臨時報告書
株主より、上記議案に対し飯塚浩彦候補者を選任対象から除外するよう修正動議が提出された。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮し、年
額９億６千万円以内（うち社外取締役分は年額２億円以内）と定める。具体的金額、支給の時期、
方法等については、取締役会の決議によることとする。なお、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
第６号議案に対する修正動議
株主より、上記原案を削除するよう修正動議が提出された。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮し、年額１億８千万円以内
と定める。具体的金額、支給の時期、方法等については、監査等委員である取締役の協議によるこ
ととする。
第７号議案に対する修正動議
株主より、上記原案を削除するよう修正動議が提出された。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個） 反対数(個） 棄権数(個） 賛成率(%) 議決結果
第１号議案
1,736,345 41,988 455 97.45
可決
剰余金の処分の件
第２号議案
1,769,376 8,965 453 99.30
可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
10名選任の件
1,531,594 238,591 8,594 85.96
１ 宮内 正喜 可決
1,583,232 188,642 6,909 88.86
２ 金光 修 可決
1,585,469 192,865 453 88.98
３ 和賀井 隆 可決
４ 羽原 毅 1,585,733 192,601 453 89.00 可決
1,628,103 150,231 453 91.37
５ 清水 賢治 可決
1,582,850 195,484 453 88.83
６ 日枝 久 可決
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決議事項 賛成数(個） 反対数(個） 棄権数(個） 賛成率(%) 議決結果
７ 遠藤 龍之介 1,585,471 192,863 453 88.98
可決
1,584,314 194,020 453 88.92
８ 清原 武彦 可決
1,507,558 269,743 1,479 84.61
９ 島谷 能成 可決
1,555,052 222,253 1,479 87.27
10 三木 明博 可決
第４号議案
監査等委員である
取締役５名選任の件
1,629,674 148,662 453 91.46
１ 尾上 規喜 可決
1,630,210 148,126 453 91.49
２ 瀬田 宏 可決
３ 茂木 友三郎 1,424,882 353,083 821 79.97
可決
1,457,921 320,045 821 81.82
４ 南 直哉 可決
1,653,228 125,106 453 92.78
５ 奥島 孝康 可決
第５号議案
補欠の監査等委員であ
る取締役１名選任の件
1,017,999 760,337 455 57.13
１ 飯塚 浩彦 可決
第６号議案
取締役（監査等委員で
1,772,397 5,882 521 99.47
ある取締役を除く。） 可決
の報酬等の額設定の件
第７号議案
監査等委員である
5,673 521 99.48
1,772,599 可決
取締役の報酬等の額
設定の件
(注) １ 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、議決権を行使することができる株主の
議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２ 原案の賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成、反対及び棄権が確認できた議決権の数の
割合です。
３ 原案が会社法上適法に可決され、各修正動議は成立する余地がなく否決されたものとして取り扱ったため、
各修正動議に関する議決権の数は集計しておりません。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
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たことにより、各議案（修正動議は除く。）は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総
会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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