高千穂交易株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
高千穂交易株式会社(E02927)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 高千穂交易株式会社
【英訳名】 TAKACHIHO KOHEKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井出 尊信
【本店の所在の場所】 東京都新宿区四谷一丁目6番1号
(YOTSUYA TOWER内)
【電話番号】 03-3355-1111
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 植松 昌澄
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷一丁目6番1号
(YOTSUYA TOWER内)
【電話番号】 03-3355-1111
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 植松 昌澄
【縦覧に供する場所】 高千穂交易株式会社 大阪支店
(大阪市北区梅田三丁目3番20号
(明治安田生命大阪梅田ビル内))
高千穂交易株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
(名駅サウスサイドスクエア内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月25日開催の当社第69回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日 2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
当社普通株式1株につき金12円、総額106,868,904円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役に井出尊信、平田嘉昭、植松昌澄、辰己一道、和佐野哲男、鶴岡通敏の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役に大塚康徳氏を選任する。
第4号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
94.44%
第1号議案 65,611個 285個 0個 可決
第2号議案
94.07%
井出 尊信 65,355個 539個 2個 可決
88.84%
平田 嘉昭 61,724個 4,170個 2個 可決
88.88%
植松 昌澄 61,746個 4,148個 2個 可決
94.32%
辰己 一道 65,531個 363個 2個 可決
88.80%
和佐野 哲男 61,691個 4,203個 2個 可決
94.34%
鶴岡 通敏 65,543個 351個 2個 可決
第3号議案
93.98%
大塚 康徳 65,293個 592個 2個 可決
69.83%
第4号議案 48,513個 17,381個 2個 可決
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は、以下のとおりです。
① 第1号議案および第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成で
す。
② 第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数
を含む))は69,471個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
3.賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入し
ております。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上
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