株式会社めぶきフィナンシャルグループ 臨時報告書

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                                              株式会社めぶきフィナンシャルグループ(E30103)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月26日

    【会社名】                      株式会社めぶきフィナンシャルグループ

    【英訳名】                      Mebuki    Financial     Group,    Inc.

    【代表者の役職氏名】                      取締役社長　笹        島　律    夫

    【本店の所在の場所】                      東京都中央区八重洲二丁目７番２号

    【電話番号】                      (03)3241-2501（代表）

    【事務連絡者氏名】                      経営管理部統括部長　　磯　博

    【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区八重洲二丁目７番２号

    【電話番号】                      (03)3241-2501（代表）

    【事務連絡者氏名】                      東京事務所長　        會  田　圭    祐

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所名称

                          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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                                              株式会社めぶきフィナンシャルグループ(E30103)
                                                              臨時報告書
    １【提出理由】
      2020年6月24日開催の当社第４期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1)  当該株主総会が開催された年月日
       　2020年6月24日
     (2)  決議事項の内容

      ＜会社提案（議案）＞
         第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
                取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、笹島律夫、清水和幸、西野英文、内藤善
                寛、秋野哲也、大野弘道、朱純美を選任する。
         第２号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

                監査等委員である取締役として、村島英嗣、小野訓啓、川又諭、永沢徹、清水孝を選任する。
         第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

                補欠の監査等委員である取締役として、篠﨑和則を選任する。
         第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与の

               ための報酬決定の件
                取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を付与す
                るための報酬を支給することとし、その総額は年額２０百万円以内（ただし、使用人兼務取締
                役の使用人分給与を含まない。）とする。
     (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

       件並びに当該決議の結果
           議案
                      賛成         反対         棄権       賛成率      決議結果
        第１号議案           取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
           笹島律夫          9,709,623個          78,290個          379個      99.11％       可決
           清水和幸          9,742,236個          46,058個           0個     99.45％       可決
           西野英文          9,741,252個          47,042個           0個     99.44％       可決
           内藤善寛          9,741,744個          46,550個           0個     99.44％       可決
           秋野哲也          9,741,987個          46,307個           0個     99.44％       可決
           大野弘道          9,778,721個           9,574個           0個     99.82％       可決
           朱純美          9,777,538個          10,757個           0個     99.81％       可決
        第２号議案           監査等委員である取締役５名選任の件
           村島英嗣          9,551,875個          236,407個            0個     97.50％       可決
           小野訓啓          9,552,420個          235,862個            0個     97.51％       可決
           川又諭          9,762,670個          25,625個           0個     99.65％       可決
           永沢徹          9,730,074個          58,220個           0個     99.32％       可決
           清水孝          9,735,603個          52,691個           0個     99.38％       可決
        第３号議案           補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
           篠﨑和則          9,782,394個           5,902個           0個     99.86％       可決
        第４号議案           取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式
                  の付与のための報酬決定の件
                      9,695,178個          91,911個           0個     98.97％       可決
        ・ 第１号議案、第２号議案及び、第３号議案は、                      議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
         有する株主が出席（定足数要件）し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
        ・ 第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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