ヤマシンフィルタ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ヤマシンフィルタ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヤマシンフィルタ株式会社(E30917)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 ヤマシンフィルタ株式会社
【英訳名】 YAMASHIN-FILTER CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山崎 敦彦
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8
【電話番号】 (045)680-1671(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 豊島 拓人
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8
【電話番号】 (045)680-1671(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 豊島 拓人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ヤマシンフィルタ株式会社(E30917)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山崎敦彦、井岡周久、山崎裕明、森田秀朗を
選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員として、福崎真也、大越和弘、板野泰之を選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して新たに金銭報酬債権を
支給するものであります。
譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内とし、これにより
発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年150,000株以内としております。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
山崎 敦彦 591,406 3,781 0 可決 99.35
井岡 周久 593,096 2,091 0 (注)1 可決 99.63
山崎 裕明 593,102 2,085 0 可決 99.63
森田 秀朗 593,029 2,158 0 可決 99.62
第2号議案
福崎 真也 593,864 1,326 0 可決 99.76
(注)1
大越 和弘 589,000 6,190 0 可決 98.95
板野 泰之 593,869 1,321 0 可決 99.76
第3号議案 592,669 2,549 0 (注)2 可決 99.56
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した議決権を行使
することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
分の合計数)に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた
議決権の合計数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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