東急建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東急建設株式会社(E00316)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 東急建設株式会社
【英訳名】 TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺 田 光 宏
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
【電話番号】 03(5466)5061
【事務連絡者氏名】 財務部長 小 池 淳 智
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
【電話番号】 03(5466)5061
【事務連絡者氏名】 財務部長 小 池 淳 智
【縦覧に供する場所】
東急建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号(名古屋桜通ビル内))
東急建設株式会社 関西支店
(大阪市北区豊崎三丁目19番3号(ピアスタワー内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月24日開催の当社第17回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、飯塚恒生、寺田光宏、高木基行、清水正敏、津久井雄史、今村俊夫、久保田豊、巴政雄、
吉田可保里及び恩田勲を選任します。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、橋本聰、齋藤洋一、北村和夫及び落合正を選任します。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 932,711 10,085 1 可決 (98.86%)
(注)1
第2号議案
(注)2
飯塚 恒生 918,355 19,324 5,154 可決 (97.33%)
寺田 光宏 914,967 17,594 10,271 可決 (96.97%)
高木 基行 918,776 24,056 1 可決 (97.38%)
清水 正敏 918,807 24,025 1 可決 (97.38%)
津久井雄史 918,911 23,921 1 可決 (97.39%)
今村 俊夫
918,780 24,052 1 可決 (97.38%)
久保田 豊 913,852 23,863 5,118 可決 (96.85%)
巴 政雄 792,862 144,853 5,118 可決 (84.03%)
吉田可保里
931,874 10,958 1 可決 (98.76%)
恩田 勲
923,086 14,629 5,118 可決 (97.83%)
第3号議案
(注)2
橋本 聰 933,180 9,689 1 可決 (98.90%)
齋藤 洋一 941,446 1,423 1 可決 (99.77%)
北村 和夫 941,641 1,228 1 可決 (99.79%)
落合 正 933,161 9,708 1 可決 (98.90%)
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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