株式会社プロネクサス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社プロネクサス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社プロネクサス(E00716)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 株式会社プロネクサス
【英訳名】 PRONEXUS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上野 剛史
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目2番20号
【電話番号】 (03)5777-3111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長室長 大和田 雅博
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目2番20号
【電話番号】 (03)5777-3111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長室長 大和田 雅博
【縦覧に供する場所】 株式会社プロネクサス大阪支店
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
株式会社プロネクサス名古屋支店
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月24日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役10名選任の件
取締役として、上野守生、上野剛史、渡辺八男、川口誠、瀧正英、藤澤賢二、大和田雅博、長妻貴
嗣、清水謙及び酒井一郎を選任する。
第2号議案 監査役4名選任の件
監査役として、佐瀬あかね、中川幸三、須藤修及び忍田卓也を選任する。
第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を更新する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 (注)1
上野 守生 222,975 10,869 0 可決(95.3%)
上野 剛史 222,919 10,925 0 可決(95.3%)
渡辺 八男 223,234 10,610 0 可決(95.5%)
川口 誠 223,248 10,596 0 可決(95.5%)
瀧 正英 223,253 10,591 0 可決(95.5%)
藤澤 賢二 223,237 10,607 0 可決(95.5%)
大和田 雅博 223,207 10,637 0 可決(95.4%)
長妻 貴嗣 223,503 10,341 0 可決(95.6%)
清水 謙 223,516 10,328 0 可決(95.6%)
酒井 一郎 218,674 15,170 0 可決(93.5%)
第2号議案 (注)1
佐瀬 あかね 225,836 8,008 0 可決(96.6%)
中川 幸三 202,887 30,956 0 可決(86.8%)
須藤 修 226,145 7,699 0 可決(96.7%)
忍田 卓也 213,487 20,357 0 可決(91.3%)
第3号議案 174,338 59,508 0 (注)2 可決(74.6%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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