カルビー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
カルビー株式会社(E25303)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月25日
【会社名】 カルビー株式会社
【英訳名】 Calbee, Inc．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 伊 藤 秀 二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03(5220)6222（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼CFO 菊 地 耕 一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03(5220)6222（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼CFO 菊 地 耕 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月24日の第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金50円 総額6,696,444,450円
ロ 効力発生日
2020年６月25日
第２号議案 取締役８名選任の件
伊藤秀二、江原信、菊地耕一、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及びシルビア・ドンの
８氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
大江修子氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
又市義男氏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役３名（うち社外取締役０名）に対して、役員賞与総額63百万円を支給するもの
であります。
第６号議案 取締役及び役付執行役員に対する業績連動型株式報酬制度継続の件
取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）及び当社と委任契約を締結している役付執行役員
を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）について、本制度が対象として
おりました３事業年度（2018年３月末日で終了する事業年度から2020年３月末日で終了する事業年
度まで）が終了した為、本制度を３事業年度（2021年３月末日で終了する事業年度から2023年３月
末日で終了する事業年度まで）継続するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
第１号議案
1,154,192 286 22 (注)１ 可決 99.9%
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
伊 藤 秀 二 1,142,455 12,024 22 可決 99.0%
江 原 信 1,144,666 9,813 22 可決 99.1%
菊 地 耕 一 1,144,907 9,571 22 可決 99.2%
茂 木 友三郎 1,093,182 61,292 22 (注)２ 可決 94.7%
高 原 豪 久 1,153,362 1,118 22 可決 99.9%
福 島 敦 子 1,153,614 866 22 可決 99.9%
宮 内 義 彦 1,150,937 3,543 22 可決 99.7%
シルビア・ドン 978,987 175,492 22 可決 84.8%
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
大 江 修 子 1,153,968 512 22 可決 99.9%
第４号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)２
又 市 義 男 1,153,649 825 22 可決 99.9%
第５号議案
1,144,079 10,406 22 (注)１ 可決 99.1%
役員賞与支給の件
第６号議案
取締役及び役付執行
役員に対する業績連
1,151,878 2,621 15 (注)１ 可決 99.8%
動型株式報酬制度継
続の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を
含めた集計結果であります。なお、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案に
賛成として取り扱う旨を説明の上、「賛成」として集計しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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